股票代碼：600469???????股票簡(jiǎn)稱：風(fēng)神股份?????????公告編號(hào)：臨?2023-035

??????????????風(fēng)神輪胎股份有限公司

????????第八屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

(資料圖)

??本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

??風(fēng)神輪胎股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議通知

于?2023?年?8?月?18?日發(fā)出，會(huì)議于?2023?年?8?月?30?日以現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決相結(jié)合的

方式召開(kāi)，本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事?5?名，實(shí)際出席監(jiān)事?5?名，本次會(huì)議召開(kāi)符合《公

司法》、《證券法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

??本次會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：

??一、審議通過(guò)了《關(guān)于?2023?年半年度報(bào)告及摘要的議案》；

??表決結(jié)果：贊成?5?票；反對(duì)?0?票；棄權(quán)?0?票。

??二、審議通過(guò)了《關(guān)于?2023?年上半年計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》；

??表決結(jié)果：贊成?5?票；反對(duì)?0?票；棄權(quán)?0?票。

??三、審議通過(guò)了《關(guān)于<中化集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司?2023?年上半年風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

報(bào)告>的議案》；

??關(guān)聯(lián)監(jiān)事齊春雨先生回避表決此項(xiàng)議案。

??表決結(jié)果：贊成?4?票；反對(duì)?0?票；棄權(quán)?0?票。

??特此公告。

風(fēng)神輪胎股份有限公司監(jiān)事會(huì)

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