證券代碼：002217      證券簡(jiǎn)稱：合力泰     公告編號(hào)：2023-037

              合力泰科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，

沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏。

   一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

   合力泰科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）本次董事會(huì)會(huì)議為臨

時(shí)會(huì)議，會(huì)議的召集和召開符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和《合力泰科技股份

有限公司章程》的規(guī)定。

   二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

   本次會(huì)議以通訊表決的方式，審議通過(guò)以下議案：

   具體內(nèi)容詳見同日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定 信息披露網(wǎng)站巨潮網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

   經(jīng)表決，以上議案為 8 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，表決通過(guò)。

   公司擬定于2023年6月13日在福州市臺(tái)江區(qū)寧化街道長(zhǎng)汀街23號(hào)升龍

環(huán)球大廈50層公司會(huì)議室召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

   具體內(nèi)容詳見同日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定 信息披露網(wǎng)站巨潮網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

   經(jīng)表決，以上議案為 8 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，表決通過(guò)。

   特此公告。

                             合力泰科技股份有限公司董事會(huì)

                              二〇二三年五月二十七日

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