老鳳祥股份有限公司獨立董事

關(guān)于公司第十一屆董事會第三次會議相關(guān)事項的獨立意見

(資料圖片)

  老鳳祥股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 8 月 25 日

召開了第十一屆董事會第三次會議。根據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》

《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)規(guī)范性文件，以及《老

鳳祥股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）《公司獨立

董事工作制度》的相關(guān)規(guī)定，我們作為公司的獨立董事，在仔細審閱

了公司第十一屆董事會第三次會議議案的相關(guān)文件后，經(jīng)認真審核，

對相關(guān)議案發(fā)表如下獨立意見：

  一、《關(guān)于擬放棄控股子公司上海老鳳祥有限公司部分非國有股

股權(quán)優(yōu)先購買權(quán)的議案》

  公司放棄控股子公司上海老鳳祥有限公司（以下簡稱“老鳳祥有

限”）部分非國有股股權(quán)優(yōu)先購買權(quán)是根據(jù)公司自身實際情況做出的

慎重決策。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，公司持有老鳳祥有限的股權(quán)比例保

持不變，不會對公司及老鳳祥有限的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響，不存在

損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形。本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)

交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)

重組。公司董事會審議本次放棄優(yōu)先購買權(quán)的召開程序、表決程序符

合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。同意公司放棄控股子公司

老鳳祥有限部分非國有股股權(quán)的優(yōu)先購買權(quán)事項。

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