證券代碼：688375      證券簡稱：國博電子     公告編號：2023-022

              南京國博電子股份有限公司

        第一屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告

(相關(guān)資料圖)

  本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  一、監(jiān)事會會議召開情況

  南京國博電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監(jiān)事會第十三次會

議于 2023 年 8 月 29 日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開，會議通知及資

料于 2023 年 8 月 19 日以電子郵件形式送達公司全體監(jiān)事。本次會議由監(jiān)事會主

席澹臺永靜女士主持，會議應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，實際到會監(jiān)事 3 人。本次會議的召

集、召開及表決符合有關(guān)法律、法規(guī)和《南京國博電子股份有限公司章程》的規(guī)

定，作出的決議合法、有效。

  二、監(jiān)事會會議審議情況

  經(jīng)與會監(jiān)事審議表決，形成會議決議如下：

  (一)   審議通過《關(guān)于公司 2023 年半年度報告全文及摘要的議案》

  經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司 2023 年半年度報告及其摘要（1）內(nèi)容和格式符

合監(jiān)管要求，能夠真實、準確、完整地反映公司 2023 年半年度的經(jīng)營管理和財

務(wù)狀況等實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；（2）編制和

審議程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；（3）

未發(fā)現(xiàn)參與 2023 年半年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

  表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  (二)   審議通過《關(guān)于公司 2023 年半年度利潤分配方案的議案》

  經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司 2023 年半年度利潤分配的方案結(jié)合了公司的未

來發(fā)展以及資金安排，不存在損害公司和股東的利益，特別是中小股東利益的情

形，從未來更加有利于公司發(fā)展和回報投資者的角度出發(fā)，此次 2023 年半年度

利潤分配方案符合相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》要求，公司監(jiān)事會同意該議案。

  本議案尚需提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。

  表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

 (三)   審議通過《關(guān)于公司 2023 年半年度募集資金存放與實際使用情況的

專項報告的議案》

  經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司 2023 年半年度募集資金存放與使用情況的專項

報告符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市

公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》等法律法規(guī)和其他規(guī)范性文件，以及公

司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，

并及時履行了信息披露義務(wù)，募集資金具體使用情況與公司已披露情況一致，不

存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的

情形。因此，公司監(jiān)事會同意公司 2023 年半年度募集資金存放與實際使用情況

的專項報告。

  表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

 (四)   審議通過《關(guān)于公司使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》

  經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司本次使用部分超募資金人民幣 2,039.18 萬元永

久補充流動資金，有利于提高募集資金的使用效率，降低財務(wù)成本，進一步提升

公司盈利能力，符合公司和全體股東的利益。本次超募資金的使用符合《上市公

司監(jiān)管指引第 2 號-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》

                             《上海證券交易所

科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號-規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)額度規(guī)定。本

次超募資金的使用不存在與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸的情況，不影響

募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的

情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

  因此，公司監(jiān)事會同意公司使用部分超募資金人民幣 2,039.18 萬元永久補

充流動資金。

  本議案尚需提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。

  表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

 (五)   審議通過《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》

  經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司本次使用部分閑置募集資金不超過 125,000 萬元

（含本數(shù)）進行現(xiàn)金管理，內(nèi)容及審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——

上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自

律監(jiān)管規(guī)則適用指引第 1 號——規(guī)范運作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司《募

集資金管理制度》的規(guī)定。公司在確保不影響募集資金投資項目進度及募集資金

使用計劃、不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營及確保資金安全的情況下進行現(xiàn)金管理，有

利于提高募集資金使用效率，不存在變相改變募集資金用途的情形，不會影響募

集資金投資項目的正常實施，也不會對公司經(jīng)營活動造成不利影響，不存在損害

公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

  因此，公司監(jiān)事會同意公司使用閑置募集資金不超過 125,000 萬元（含本數(shù)）

進行現(xiàn)金管理。

  表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  特此公告。

                         南京國博電子股份有限公司監(jiān)事會

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