證券代碼：603037       證券簡(jiǎn)稱(chēng)：凱眾股份         公告編號(hào)：2023-048

           上海凱眾材料科技股份有限公司

關(guān)于變更公司2021年回購(gòu)股份用途、2023年第一次臨時(shí)股東

(資料圖)

     大會(huì)會(huì)議資料、獨(dú)立董事公開(kāi)征集投票權(quán)公告的

                     更正公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  上海凱眾材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：公司）于2023年8月22日披露

了《關(guān)于變更公司2021年回購(gòu)股份用途的公告》《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股

東大會(huì)的通知》

      《2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》

                         《關(guān)于獨(dú)立董事公開(kāi)征集

投票權(quán)的公告》

      ，現(xiàn)就上述公告部分內(nèi)容補(bǔ)充更正如下：

  一、《關(guān)于變更公司2021年回購(gòu)股份用途的公告》的更正情況

  （一）更正前內(nèi)容

  “五、本次變更履行的決策程序

  公司于 2023 年 8 月 18 日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于

變更公司 2021 年回購(gòu)股份用途的議案》。公司于 2021 年 9 月 13 日召開(kāi) 2021 年

第一次臨時(shí)股東大會(huì)，逐項(xiàng)審議通過(guò)了《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份

的議案》，根據(jù)決議內(nèi)容，本次變更回購(gòu)股份用途事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審

議。

 ”

  （二）更正后內(nèi)容

  “五、本次變更履行的決策程序

  公司于 2023 年 8 月 18 日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于

變更公司 2021 年回購(gòu)股份用途的議案》。根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)

管指引第 7 號(hào)——回購(gòu)股份》相關(guān)規(guī)定，該議案需提交公司股東大會(huì)審議?！?/p>

                                             －1－

    二、

     《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》及《2023年第一次臨時(shí)

股東大會(huì)會(huì)議資料》的更正補(bǔ)充情況

    基于前述《關(guān)于變更公司2021年回購(gòu)股份用途的議案》需提交股東大會(huì)審議，

更新相關(guān)股東大會(huì)通知及資料，詳見(jiàn)于同日發(fā)布的《關(guān)于2023年第一次臨時(shí)股東

大會(huì)更正補(bǔ)充公告》及《2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料（更新版）》。

    四、《關(guān)于獨(dú)立董事公開(kāi)征集投票權(quán)的公告》的更正情況

    基于前述《關(guān)于變更公司2021年回購(gòu)股份用途的議案》需提交股東大會(huì)審議，

股東大會(huì)審議的全部議案事項(xiàng)有所變化，

                 《關(guān)于獨(dú)立董事公開(kāi)征集投票權(quán)的公告》

相應(yīng)更新。

    （一）更正前內(nèi)容

    “（一）征集內(nèi)容

    .... 本次股東大會(huì)審議的全部議案如下：

序號(hào)                   議案名稱(chēng)

      的議案

      案）》及其摘要的議案

      考核管理辦法》的議案

－2－

     劃有關(guān)事宜的議案

    征集人就上述議案 3、4、5 向全體股東征集投票權(quán)?！?/p>

    “附件…

    本人/本公司作為授權(quán)委托人，茲授權(quán)委托上海凱眾材料科技股份有限公司

獨(dú)立董事周源康先生作為本人/本公司的代理人出席上海凱眾材料科技股份有限

公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并按本授權(quán)委托書(shū)指示對(duì)以下會(huì)議審議事項(xiàng)

行使投票權(quán)。

               議案名稱(chēng)               贊成   反對(duì)   棄權(quán)

關(guān)于制定《公司利潤(rùn)分配政策及未來(lái)三年（2023-2025）股

東回報(bào)規(guī)劃》的議案

關(guān)于變更公司注冊(cè)資本及修訂公司章程的議案

關(guān)于《上海凱眾材料科技股份有限公司 2023 年限制性股票

激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要的議案

關(guān)于《上海凱眾材料科技股份有限公司 2023 年限制性股票

激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的議案

關(guān)于公司提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司 2023 年限制

性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事宜的議案

    …”

    （二）更正后內(nèi)容

    “（一）征集內(nèi)容

    .... 本次股東大會(huì)審議的全部議案如下：

序號(hào)                    議案名稱(chēng)

     的議案

                                        －3－

      案）》及其摘要的議案

      考核管理辦法》的議案

      劃有關(guān)事宜的議案

    征集人就上述議案 4、5、6 向全體股東征集投票權(quán)?！?/p>

    “附件…

    本人/本公司作為授權(quán)委托人，茲授權(quán)委托上海凱眾材料科技股份有限公司

獨(dú)立董事周源康先生作為本人/本公司的代理人出席上海凱眾材料科技股份有限

公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并按本授權(quán)委托書(shū)指示對(duì)以下會(huì)議審議事項(xiàng)

行使投票權(quán)。

               議案名稱(chēng)               贊成   反對(duì)   棄權(quán)

關(guān)于制定《公司利潤(rùn)分配政策及未來(lái)三年（2023-2025）股

東回報(bào)規(guī)劃》的議案

關(guān)于變更公司注冊(cè)資本及修訂公司章程的議案

關(guān)于變更公司 2021 年回購(gòu)股份用途的議案

關(guān)于《上海凱眾材料科技股份有限公司 2023 年限制性股票

激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要的議案

關(guān)于《上海凱眾材料科技股份有限公司 2023 年限制性股票

激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的議案

關(guān)于公司提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司 2023 年限制

性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事宜的議案

－4－

  …”

  更新后的完整授權(quán)委托書(shū)請(qǐng)見(jiàn)附件。

  除上述更正內(nèi)容外，公司《關(guān)于變更公司2021年回購(gòu)股份用途的公告》《關(guān)

于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》《2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資

料》《關(guān)于獨(dú)立董事公開(kāi)征集投票權(quán)的公告》的其他內(nèi)容保持不變。由此給廣大

投資者帶來(lái)的不便，公司深表歉意，敬請(qǐng)廣大投資者諒解。

  特此公告。

                       上海凱眾材料科技股份有限公司

  附：獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書(shū)

                                       －5－

 附件:

           上海凱眾材料科技股份有限公司

        獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書(shū)

   本人/本公司作為委托人確認(rèn)，在簽署本授權(quán)委托書(shū)前已認(rèn)

 真閱讀了征集人為本次征集投票權(quán)/提案權(quán)制作并公告的《上海

 凱眾材料科技股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事公開(kāi)征集投票權(quán)的公

 告》

  《上海凱眾材料科技股份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨

 時(shí)股東大會(huì)的通知》及其他相關(guān)文件，對(duì)本次征集投票權(quán)等相關(guān)

 情況已充分了解。

   本人/本公司作為授權(quán)委托人，茲授權(quán)委托上海凱眾材料科

 技股份有限公司獨(dú)立董事周源康先生作為本人/本公司的代理人

 出席上海凱眾材料科技股份有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大

 會(huì)，并按本授權(quán)委托書(shū)指示對(duì)以下會(huì)議審議事項(xiàng)行使投票權(quán)。

           議案名稱(chēng)             贊成 反對(duì) 棄權(quán)

關(guān)于制定《公司利潤(rùn)分配政策及未來(lái)三年

（2023-2025）股東回報(bào)規(guī)劃》的議案

關(guān)于變更公司注冊(cè)資本及修訂公司章程的議案

關(guān)于變更公司 2021 年回購(gòu)股份用途的議案

關(guān)于《上海凱眾材料科技股份有限公司 2023 年限

制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要的議案

 －6－

關(guān)于《上海凱眾材料科技股份有限公司 2023 年限

制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的議案

關(guān)于公司提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司 2023

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事宜的議案

   （委托人應(yīng)當(dāng)就每一議案表示授權(quán)意見(jiàn)，具體授權(quán)以對(duì)應(yīng)格

 內(nèi)“√”為準(zhǔn)）

   委托人姓名或名稱(chēng)（簽名或蓋章）：

   委托股東身份證號(hào)碼或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：

   委托股東持股數(shù)：

   委托股東證券賬戶(hù)號(hào)：

   委托股東聯(lián)系方式：

   簽署日期：

   本項(xiàng)授權(quán)的有效期限：自簽署日至 2023 年第一次臨時(shí)股東

 大會(huì)結(jié)束。

                             －7－

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