股票代碼：601021      股票簡(jiǎn)稱：春秋航空       公告編號(hào)：2023-034

                春秋航空股份有限公司

(資料圖片)

              第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  春秋航空股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議于 2023

年 8 月 29 日在上海市長(zhǎng)寧區(qū)空港一路 528 號(hào)二號(hào)樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召

開(kāi)。會(huì)議通知及于 2023 年 8 月 18 日以電子方式發(fā)出，并以電話進(jìn)行了確認(rèn)。

  會(huì)議應(yīng)出席董事 8 名，實(shí)際出席董事 8 名。董事長(zhǎng)王煜、董事王正華、王煒、

王志杰出席了現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，副董事長(zhǎng)張秀智、獨(dú)立董事李若山、鄭培敏以及金銘以通

訊方式出席了會(huì)議。部分高級(jí)管理人員和監(jiān)事列席了會(huì)議。

  會(huì)議由董事長(zhǎng)王煜先生召集并主持，公司全體董事認(rèn)真審議了會(huì)議議案并進(jìn)行

了表決。會(huì)議參與表決人數(shù)及召集、召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》

的有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  （一）審議并通過(guò)《關(guān)于公司 2023 年半年度報(bào)告及其摘要的議案》

  與會(huì)董事審議并通過(guò)《春秋航空股份有限公司 2023 年半年度報(bào)告》及《春秋

航空股份有限公司 2023 年半年度報(bào)告摘要》。

  表決結(jié)果：同意 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  詳見(jiàn)公司同日披露的《春秋航空股份有限公司 2023 年半年度報(bào)告》及《春秋

航空股份有限公司 2023 年半年度報(bào)告摘要》。

  （二）審議并通過(guò)《關(guān)于公司 2023 年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)

告的議案》

  表決結(jié)果：同意 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  詳見(jiàn)公司同日披露的《春秋航空股份有限公司 2023 年半年度募集資金存放與

實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2023-036）。

  （三）逐項(xiàng)審議并通過(guò)《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份的議案》

  為積極響應(yīng)國(guó)家政府和監(jiān)管部門的政策導(dǎo)向，穩(wěn)定資本市場(chǎng)及投資者的預(yù)期，

增強(qiáng)市場(chǎng)信心，維護(hù)公司和投資者的利益；同時(shí)，基于對(duì)公司未來(lái)發(fā)展前景的信心

以及對(duì)公司價(jià)值的認(rèn)可，為進(jìn)一步完善公司的長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，有效地將股東利益、

公司利益和核心團(tuán)隊(duì)個(gè)人利益結(jié)合在一起，推動(dòng)各方共同促進(jìn)公司健康可持續(xù)發(fā)

展，公司擬使用自有資金以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份，并將回購(gòu)股份全部用

于員工持股計(jì)劃。

  表決結(jié)果：同意 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  本次回購(gòu)股份的種類為公司發(fā)行的人民幣普通股（A 股）。

  表決結(jié)果：同意 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  本次通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份。

  表決結(jié)果：同意 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  本次回購(gòu)股份的價(jià)格為不超過(guò)人民幣 58 元/股（含，下同），具體回購(gòu)價(jià)格由

公司董事會(huì)（授權(quán)管理層）在回購(gòu)期間結(jié)合公司股票價(jià)格、財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)狀況確

定。本次回購(gòu)價(jià)格區(qū)間上限未高于董事會(huì)審議通過(guò)回購(gòu)股份決議前 30 個(gè)交易日公

司 A 股股票交易均價(jià)的 150%。

  如公司在本次回購(gòu)期間發(fā)生資本公積金轉(zhuǎn)增股本、派息、派送股票紅利、股份

拆細(xì)、縮股、配股等事項(xiàng)，公司將按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及上海證券交易所

的相關(guān)規(guī)定相應(yīng)調(diào)整本次回購(gòu)價(jià)格上限。

  表決結(jié)果：同意 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  本次回購(gòu)期限自本次董事會(huì)審議通過(guò)回購(gòu)方案之日起不超過(guò) 12 個(gè)月。

  回購(gòu)方案實(shí)施期間，公司股票如因籌劃重大事項(xiàng)連續(xù)停牌 10 個(gè)交易日以上

的，回購(gòu)方案將在股票復(fù)牌后順延實(shí)施并及時(shí)披露。

  如果在此期限內(nèi)觸及以下條件，則回購(gòu)期限提前屆滿：

  （1）如果在上述期限內(nèi)回購(gòu)資金總額達(dá)到最高限額，則回購(gòu)方案實(shí)施完畢，

即回購(gòu)期限自該日起提前屆滿；

  （2）如公司董事會(huì)決定終止本回購(gòu)方案，則回購(gòu)期限自董事會(huì)決議終止本回

購(gòu)方案之日起提前屆滿。

  公司將根據(jù)董事會(huì)授權(quán)，在回購(gòu)期限內(nèi)根據(jù)市場(chǎng)情況擇機(jī)做出回購(gòu)決策并予以

實(shí)施。公司在以下期間不得回購(gòu)股票：

  （1）公司年度報(bào)告、半年度報(bào)告、季度報(bào)告前 10 個(gè)交易日內(nèi)，因特殊原因推

遲公告日期的，自原預(yù)約公告日前 10 個(gè)交易日起算，至公告前一日；

  （2）公司業(yè)績(jī)預(yù)告或業(yè)績(jī)快報(bào)公告前 10 個(gè)交易日內(nèi)；

  （3）自可能對(duì)本公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生之日或者在

決策過(guò)程中，至依法披露之日；

  （4）中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及上海證券交易所規(guī)定的其他情形。

  表決結(jié)果：同意 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  本次回購(gòu)股份將全部用于員工持股計(jì)劃，回購(gòu)資金總額不低于人民幣 5,000 萬(wàn)

元（含）,不超過(guò)人民幣 10,000 萬(wàn)元（含）,回購(gòu)價(jià)格不超過(guò)人民幣 58 元/股。按回

購(gòu)價(jià)格上限測(cè)算，本次回購(gòu)股份數(shù)量下限為 86.21 萬(wàn)股，上限為 172.41 萬(wàn)股，分別

約占公司目前總股本 978,548,805 股的 0.09%和 0.18%。具體回購(gòu)股份的數(shù)量以回購(gòu)

期限屆滿時(shí)實(shí)際回購(gòu)的股份數(shù)量為準(zhǔn)。

         擬回購(gòu)數(shù)量         占公司總股本        擬回購(gòu)資金總額

回購(gòu)用途                                                回購(gòu)實(shí)施期限

          （萬(wàn)股）           的比例           （萬(wàn)元）

                                                    自董事會(huì)審議通

用于員工

持股計(jì)劃

                                                     起 12 個(gè)月內(nèi)

  表決結(jié)果：同意 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  本次回購(gòu)資金全部來(lái)源于公司自有資金。

  表決結(jié)果：同意 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  本次回購(gòu)決議的有效期為自公司董事會(huì)審議通過(guò)回購(gòu)方案之日起 12 個(gè)月。

  表決結(jié)果：同意 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  根據(jù)《公司章程》第三章第二節(jié)第二十六條的授權(quán)，本議案無(wú)需提交公司股東

大會(huì)審議。

  詳見(jiàn)公司同日披露的《春秋航空股份有限公司關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公

司股份的回購(gòu)報(bào)告書(shū)》（公告編號(hào)：2023-037）。

  公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)公司同日披露的《春秋航空股份有限公司

獨(dú)立董事關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

  （四）審議并通過(guò)《關(guān)于授權(quán)管理層全權(quán)辦理本次回購(gòu)股份相關(guān)事宜的議案》

  為保證本次回購(gòu)的順利實(shí)施，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，董

事會(huì)授權(quán)公司管理層在法律法規(guī)規(guī)定范圍內(nèi)，按照最大限度維護(hù)公司及股東利益的

原則，全權(quán)辦理本次回購(gòu)股份相關(guān)事宜，授權(quán)內(nèi)容及范圍包括但不限于：

  （1）在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，根據(jù)公司和市場(chǎng)的具體情況，制定本次回購(gòu)股

份的具體方案；

 （2）如監(jiān)管部門對(duì)于回購(gòu)股份的政策發(fā)生變化或市場(chǎng)條件發(fā)生變化，除涉及有

關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定須由董事會(huì)重新表決的事項(xiàng)外，授權(quán)管理層對(duì)本

次回購(gòu)股份的具體方案等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；

 （3）決定聘請(qǐng)相關(guān)中介機(jī)構(gòu)（如需要）；

 （4）辦理相關(guān)報(bào)批事宜，包括但不限于授權(quán)、簽署、執(zhí)行、修改、完成與本次

回購(gòu)股份相關(guān)的所有必要的文件、合同、協(xié)議、合約；

 （5）設(shè)立回購(gòu)專用證券賬戶及其他證券賬戶（如需要）；

 （6）根據(jù)實(shí)際情況擇機(jī)回購(gòu)股份，包括回購(gòu)的時(shí)間、價(jià)格和數(shù)量等；

 （7）辦理其他以上雖未列明但為本次股份回購(gòu)所必須的事項(xiàng)。

 上述授權(quán)的有效期自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日

止。

 特此公告。

                         春秋航空股份有限公司董事會(huì)

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