每天超10萬人在當(dāng)?shù)貙嵤╇娦旁p騙，惡性案件屢遭曝光，緬北詐騙的“局”有多大？中緬泰老四國啟動專項行動，首批犯罪嫌疑人押解回國。

多國聯(lián)手重拳出擊

【資料圖】

8月23日，緬甸警方向中國警方工作組移交電詐嫌疑人的新聞刷了屏。

據(jù)中國駐緬甸大使館消息，當(dāng)天上午，被押解回國的兩人都是涉嫌詐騙罪，其中一人為賭詐團(tuán)伙骨干頭目，是打擊電詐犯罪的重點對象。

下午，4名電信詐騙犯罪嫌疑人在仰光國際機(jī)場由緬甸警方移交給中國警方工作組押解回國。這4人所在的詐騙團(tuán)伙是在緬甸妙瓦底以高薪招工為由，大肆誘騙中國籍人員從事網(wǎng)絡(luò)投資理財類詐騙。

8月22日，中國、泰國、老撾三國駐緬甸大使館就打擊賭詐問題進(jìn)行了協(xié)調(diào)。這是8月15日至16日，中國、泰國、緬甸和老撾4國警方?jīng)Q定啟動針對本區(qū)域賭詐及衍生的人口販運(yùn)、綁架、非法拘禁等犯罪的專項合作打擊行動后的后續(xù)動作。

此次四國專項聯(lián)合行動，劍指一段時間以來受到社會高度關(guān)注的緬北詐騙集團(tuán)犯罪活動?！按舜魏献髡蔑@了這些國家警方團(tuán)結(jié)合作、共同去打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的堅定決心”，吉林警察學(xué)院偵查系副教授黃園表示，通過有力打擊長期在湄公河流域盛行的流域偷渡、毒品、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等跨境犯罪行為，才能共同維護(hù)湄公河流域的安全穩(wěn)定，保障沿岸各國群眾的安居樂業(yè)。

黃園指出，這是繼2011年“湄公河大案”后，四國聯(lián)合進(jìn)行的又一次大型跨國聯(lián)合執(zhí)法行動，對于持續(xù)推進(jìn)國際警務(wù)深度合作具有積極意義，“特別是在電信詐騙、制販毒、綁架勒索、人口拐賣、洗錢、非法集資等嚴(yán)重威脅國際社會安全的跨國性犯罪領(lǐng)域的深度合作。”

近期，中國公民被高薪誘騙境外被迫從事網(wǎng)絡(luò)詐騙的新聞被頻繁曝光，而緬甸北部則成為網(wǎng)路詐騙犯罪的重災(zāi)區(qū)，引發(fā)輿論強(qiáng)烈反響。

2022年，全國公安機(jī)關(guān)破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件46.4萬起，同比上升5%，僅人民銀行協(xié)助公安機(jī)關(guān)緊急攔截的涉案資金超過3180億元。相關(guān)案件有60%發(fā)生于緬北地區(qū)。據(jù)報道，僅僅是緬泰邊境的妙瓦底就有上百個詐騙園區(qū)。而盤踞在緬北的詐騙集團(tuán)至少有上千園區(qū)，每天逾10萬人在實施電信詐騙。2021年，公安部在全國范圍內(nèi)開展勸返滯留緬北的非法出境人員和從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙人員行動，當(dāng)年就勸返回國21萬人。

緬北為何成為電詐“溫床”？

中泰緬老四國警方聯(lián)合打擊賭詐等犯罪活動的關(guān)鍵在緬甸。那么，緬北為何會成為電詐的“溫床”？這與其地理位置、政治環(huán)境、經(jīng)濟(jì)狀況和社會風(fēng)氣等因素有著密切關(guān)系。

緬北地區(qū)，包括馬圭、曼德勒、實皆等省和欽邦、克欽邦、撣邦等組成。地形復(fù)雜，也是緬甸重要的少數(shù)民族聚集區(qū)。

1886年，在英國殖民統(tǒng)治挑撥下，緬甸的135個民族共分裂出大大小小上百個武裝勢力，這其中，緬北的武裝勢力長期脫離緬甸政府的控制。由于受到政治動蕩、武裝沖突、制裁措施等因素影響，導(dǎo)致貧困率高、人均收入低、教育醫(yī)療水平差。為了謀生，在電信詐騙犯罪出現(xiàn)之前，當(dāng)已經(jīng)有很多刑事犯罪，像文物走私、動物走私、販毒等等。

近年來，在我國持續(xù)打擊下，境內(nèi)電信詐騙分子開始逐步向東南亞等地區(qū)轉(zhuǎn)移。由于緬北地區(qū)華人本身比較多，漢語也比較流行，成為電信詐騙團(tuán)伙重要的轉(zhuǎn)移地。

2021年2月以來，緬甸國內(nèi)緊張局勢加劇，這也為電信詐騙集團(tuán)紛紛入駐緬北、緬東，并與當(dāng)?shù)氐胤絼萘π纬衫婀餐w提供了更大空間。從此前報道來看，不少當(dāng)?shù)仉娦旁p騙組織，都和地方軍閥有著千絲萬縷聯(lián)系?！而P凰周刊》曾報道，總部位于妙瓦底的緬甸亞太國際控股集團(tuán)公司，涉及電信詐騙，網(wǎng)絡(luò)賭博等多項犯罪行為。其工商注冊資料顯示，20%的股份為科倫邦邊防軍的一名上校持有。

在中國社科院亞太與全球戰(zhàn)略研究院研究員許利平看來，緬北之所以會成為電信詐騙的“重災(zāi)區(qū)”，深層次原因在于緬北由多支少數(shù)民族武裝所控制，導(dǎo)致緬甸中央政府對于該地區(qū)“失控”。當(dāng)?shù)貥O度缺乏社會治理，社會失序之下各種犯罪橫行，而當(dāng)?shù)卮蟠笮⌒〉募易宄洚?dāng)起各個跨境賭詐集團(tuán)的“保護(hù)傘”，一時難以鏟除。

此前受打擊毒品影響，緬甸地區(qū)逐漸由種植罌粟改種其他作物，新冠疫情爆發(fā)后當(dāng)?shù)厥杖脘J減，使得當(dāng)?shù)厝虽b而走險，招攬大量跨國電詐集團(tuán)來獲取高額利潤和稅收，也是近年來當(dāng)?shù)仉娫p犯罪猖獗的重要原因。

緬北“逃生者”自述

緬北電詐騙局的受害者有男性、也有女性，有十幾歲的學(xué)生、也有四五十歲的中年人。其中，境外高薪誠聘、月入過萬、報銷機(jī)票、專人接送、穩(wěn)賺不賠，這些都是受害人自述中常見的陷阱。

來自江蘇的陳某，3年前收到朋友的信息，稱緬北的“興發(fā)公司”招聘保安和KTV服務(wù)員，月收入過萬。于是，陳某和朋友乘坐飛機(jī)到達(dá)云南保山，然后偷渡去緬甸果敢，但一下車就被全副武裝的“士兵”控制。

出發(fā)前，這位朋友告訴陳某，公司請他幫忙辦幾張銀行卡和U盾到緬甸，并承諾給一筆好處費。事實上，這是詐騙團(tuán)伙利用其在國內(nèi)辦理的銀行卡和U盾轉(zhuǎn)移詐騙資金。

“不準(zhǔn)出門、不準(zhǔn)拍照，我們被限制人身自由了”，陳某講述，之后他被強(qiáng)迫從事“洗錢”工作。期間，其他人逃跑被抓回來，腿都被打斷了。

來自山東從事服裝生意的李偉，為了追討17萬貨款，去年年底竟然被一名客戶騙至緬北，所幸最后逃了出來。

原來，這個客戶是一個專門誘騙人前往緬甸的“中介”，他以歸還貨款以及商談訂單為由，將李偉由昆明帶到西雙版納，再偷渡至緬北果敢?！霸谖麟p版納吃完飯坐上車就睡了，等到醒來的時候已經(jīng)過了村莊。下了車又坐摩托車，又走山路”。抵達(dá)緬甸后，李偉又被客戶帶到旅館，原以為會見到貨主或合作方，結(jié)果被幾個陌生人強(qiáng)行帶走。

李偉自述，他所在的團(tuán)隊大概70來個人，通常會參與臭名昭著的“殺豬”騙局，他們假扮成戀人，按照“劇本”引誘目標(biāo)參與欺詐性投資計劃，“做那個談戀愛，還有投資理財”，14個持槍的緬甸安保在辦公區(qū)里面，如果不服從或表現(xiàn)不好，就會受到毆打或被關(guān)進(jìn)水牢，“每10天發(fā)500塊錢工資，8個月發(fā)一次提成。如果你不想干，就得拿20萬出來”。

實在無法忍受的李偉，不得不抓著床單從7樓的房間“越獄”，導(dǎo)致椎骨爆裂性骨折。即使有看守“盯著”，李偉在醫(yī)院里再次逃跑，“看守睡得很死，（接應(yīng)我的）人來了以后，我起來拄著拐杖就跑出去了?！崩顐プ允?，當(dāng)他在醫(yī)院時，輾轉(zhuǎn)找到當(dāng)?shù)厝A人求助，“我是自首回國的?！?/p>

緬北詐騙園區(qū)里的“工作待遇”十分糟糕。據(jù)緬甸網(wǎng)站報道，“員工”到達(dá)這里時會被沒收手機(jī)，離開時，管理人員會清空他們的“工作設(shè)備”。一些流出的手機(jī)視頻曝光了他們遭遇電擊和毆打的場景。受害者會被戴上鐐銬，蒙上眼睛，被迫在狹小的環(huán)境中睡覺。他們會因為沒有達(dá)到設(shè)定的工作份額或是要求回國而受到懲罰。

許利平指出，目前曝光的受害者遭遇具有一些共性。受“高薪誘惑”的受害人要么被互聯(lián)網(wǎng)APP“釣魚”，要么出于對“親戚朋友”的信任，上當(dāng)受了騙。意識到這些共性，就能夠基本防范。

許利平提醒道，碰到所謂“去緬甸高薪打工”這種工作機(jī)會時，一定要留個心眼。一般人難以直接抵達(dá)緬北，都是通過泰國、柬埔寨中轉(zhuǎn)，“要經(jīng)過這么周折的路程，一定有詐，所以一定別去”。許利平表示，即使人到了緬北也有自救的辦法，“只要手機(jī)沒被沒收，一定要在第一時間通知家人，讓他們報警，或者自己報警，這個非常重要。”

龐大的黑色產(chǎn)業(yè)鏈

值得注意的是，發(fā)生在緬甸的電詐，已經(jīng)形成了一個龐大的產(chǎn)業(yè)鏈，成為集多種刑事犯罪為一體的跨境有組織犯罪活動。

自2019年以來，數(shù)十萬電信詐騙人員為了發(fā)財夢前往緬甸，一張邊境通行證從最初辦理時的200元工本費，如今已經(jīng)炒到7萬元，且一證難求。為“快速賺錢”，不少人鋌而走險，偷渡過境。

根據(jù)親歷者的講述，緬甸的電信詐騙產(chǎn)業(yè)，主要由5個角色組成，分別是“卡頭”、“黑客”、“水房”、“主管”與“軍閥”。“卡頭”指的是倒賣銀行卡、電話卡的卡販，他們負(fù)責(zé)為詐騙團(tuán)伙提供虛假信息來隱藏身份，而“黑客”則提供了技術(shù)支持，他們?yōu)樵p騙團(tuán)伙搭建釣魚網(wǎng)站、高仿APP以及遠(yuǎn)程呼叫技術(shù)，“主管”指的是詐騙團(tuán)伙的管理者，他們會用非人手段逼迫底層員工實施詐騙，“水房”就是最后負(fù)責(zé)把贓款洗掉的人。至于“軍閥”，則是背后最大的受益者，也是為這些黑色產(chǎn)業(yè)提供保護(hù)的靠山。

而這些以境外窩點為主的賭詐團(tuán)伙，從事的不僅僅是單一的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，往往還有網(wǎng)絡(luò)賭博、偷渡、人口販賣等一系列違法犯罪行為夾雜在一起。

公開信息顯示，緬甸大大小小的詐騙園區(qū)不僅散布在緬北，還有東北、東部、東南部。其選址也頗為講究，比如往往選擇靠近河流的地方、外出通道單一、周邊農(nóng)田或者曠野。而園區(qū)本身也是無一例外的高圍墻、鐵絲網(wǎng)、嚴(yán)密看守，被困在里面的人想要逃脫困難重重。

對此，黃園表示，針對緬北形成黑色產(chǎn)業(yè)鏈的新趨勢，以及管理流程成熟、內(nèi)外分工緊密等新特點，四國協(xié)同打擊有必要“多管齊下”，同時做好幾件事。

首先反詐宣傳常態(tài)化，反詐宣傳進(jìn)社區(qū)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)單位，宣傳形式多樣，與此同時一定要強(qiáng)化“斷卡行動”，“牢牢管住人民手中的銀行卡，銀行卡不隨便辦、不貪圖蠅頭小利，堅決不外借”。

此外，要嚴(yán)厲打擊“黑灰產(chǎn)”，切斷洗錢鏈?zhǔn)株P(guān)鍵，從上游的手機(jī)卡、銀行卡到中游的制作虛假APP、釣魚網(wǎng)站，再到下游洗錢變現(xiàn)的POS機(jī)、虛擬貨幣等都是可以入手之處。還有，要加強(qiáng)“偷渡管理”，“特別是在中國云南等緬北地區(qū)人員進(jìn)出的‘走廊與通道’，邊防官兵與警察加強(qiáng)對云南邊境等”黃園說道。

中泰緬老聯(lián)合打擊賭詐集團(tuán)行動

事實上，針對愈演愈烈的詐騙犯罪活動，我國高度重視，從外交、跨國警務(wù)合作等方面，持續(xù)開展打擊行動。

目前，中泰緬老四國決定，在泰國清邁共同建立專項行動綜合協(xié)調(diào)中心，針對賭詐猖獗的區(qū)域設(shè)立聯(lián)合行動點，嚴(yán)厲打擊本區(qū)域電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪，堅決扭轉(zhuǎn)人口販運(yùn)及綁架、拘禁等犯罪高發(fā)態(tài)勢。此前，陳海大使還同緬甸副總理兼內(nèi)政部長梭突，就聯(lián)合打擊電信詐騙進(jìn)行會商，緬方同意將打擊行動持續(xù)下去，對緬境內(nèi)相關(guān)勢力和人員形成震懾。

中泰緬老四國啟動打擊賭詐聯(lián)合行動，能否斬斷緬北詐騙集團(tuán)犯罪的黑手？成為大家十分關(guān)心的話題。

對此，黃園指出，打擊的難度主要在于“跨境”，中國在緬甸沒有執(zhí)法權(quán)，“電子證據(jù)易損、易刪、易破壞（服務(wù)器在境外），導(dǎo)致證據(jù)固定難，而且調(diào)證難、周期長?！绷硗猓瑖H執(zhí)法涉及法源差異、訴訟程序差異、警務(wù)情報是否開放等一系列問題。

黃園認(rèn)為，正是因為有各種難度，所以有必要啟動多國聯(lián)合行動，協(xié)同打擊，“加強(qiáng)國際執(zhí)法合作與交流，國際警務(wù)合作還有外交合作，才能打擊犯罪”。

許利平補(bǔ)充道，由于涉及地緣政治，而且緬北地區(qū)形勢又極其復(fù)雜，給協(xié)同打擊賭詐造成不小難度，但關(guān)鍵在于鏟除犯罪的利益鏈條，“利益鏈條有多個環(huán)節(jié)，首先要打掉賭詐園區(qū)的保護(hù)傘?！碑?dāng)然，打擊跨國賭詐等犯罪活動，必須在全鏈條展開，在國內(nèi)進(jìn)行金融治理和電信治理必不可少?？梢灶A(yù)見，隨著打擊跨國賭詐聯(lián)合行動的深入，國內(nèi)打擊行業(yè)“內(nèi)鬼”的力度也勢必加大。

（看看新聞Knews編輯 李瑤 周雯飛）

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