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為進(jìn)一步規(guī)范網(wǎng)點(diǎn)人員開(kāi)戶流程，提升網(wǎng)點(diǎn)人員防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和工作能力，近日，中國(guó)銀行濰坊分行開(kāi)展了“斷卡”以演代訓(xùn)培訓(xùn)會(huì)，中國(guó)人民銀行濰坊中心支行支付結(jié)算科相關(guān)人員，該行個(gè)人數(shù)字金融部、各支行業(yè)務(wù)相關(guān)人員參會(huì)。

本次活動(dòng)特別邀請(qǐng)了濰坊市公安局反詐中心的專業(yè)老師對(duì)“反詐”知識(shí)進(jìn)行了宣講。該行個(gè)人數(shù)字金融部帶領(lǐng)大家學(xué)習(xí)了《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》金融治理篇，網(wǎng)點(diǎn)廳堂人員對(duì)該部提出的案例標(biāo)題進(jìn)行了場(chǎng)景案例的現(xiàn)場(chǎng)演示，其中包含代發(fā)薪開(kāi)卡、異地客戶開(kāi)卡、出國(guó)留學(xué)生開(kāi)卡等十個(gè)場(chǎng)景，演示完畢后由各支行運(yùn)控副職、人民銀行、市公安局反詐中心的老師分別進(jìn)行點(diǎn)評(píng)，幫助營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)工作人員糾正日常業(yè)務(wù)操作中存在的問(wèn)題，減少了開(kāi)戶盡調(diào)環(huán)節(jié)難審核、不易審核問(wèn)題的困擾。

通過(guò)此次培訓(xùn)，對(duì)規(guī)范網(wǎng)點(diǎn)工作人員在涉案人員識(shí)別、涉案賬戶特征分析等方面起到了重要作用，為扎實(shí)開(kāi)展“斷卡”奠定了基礎(chǔ)。下一步，中國(guó)銀行濰坊分行將持續(xù)加強(qiáng)警銀協(xié)作，加大對(duì)廣大客戶的宣傳教育引導(dǎo)，合力打擊電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動(dòng)，進(jìn)一步履行國(guó)有大行金融擔(dān)當(dāng)，為積極構(gòu)建和諧、安全的金融生態(tài)環(huán)境貢獻(xiàn)中行力量。

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