證券代碼：688553 證券簡(jiǎn)稱：匯宇制藥 公告編號(hào)：2023-077

【資料圖】

四川匯宇制藥股份有限公司

關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

? 股東大會(huì)召開日期：2023年7月10日

? 本次股東大會(huì)涉及每一特別表決權(quán)股份享有的表決權(quán)數(shù)量應(yīng)當(dāng)與每一普通股份的表決權(quán)數(shù)量相同的議案

? 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會(huì)議的基本情況

（一） 股東大會(huì)類型和屆次

2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

（二） 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三） 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開日期時(shí)間：2023年7月10日 14點(diǎn) 30分

召開地點(diǎn)：四川省成都市雙流區(qū)天府國(guó)際生物城(雙流區(qū)生物城中路二段 18號(hào))孵化園 D1棟 7樓會(huì)議室。

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年7月10日

至2023年7月10日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

無(wú)

（八） 涉及特別表決權(quán)股份享有的表決權(quán)數(shù)量與每一普通股份的表決權(quán)數(shù)量相同的情形

根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，公司每一特別表決權(quán)股份擁有的表決權(quán)數(shù)量與每一普通股份擁有的表決權(quán)數(shù)量的比例為5:1，即公司股東對(duì)所有提交公司股東大會(huì)審議的事項(xiàng)行使表決權(quán)時(shí)，每一特別表決權(quán)股份的表決權(quán)數(shù)量為五票，而每一普通股份的表決權(quán)數(shù)量為一票。但公司股東對(duì)下列事項(xiàng)行使表決權(quán)時(shí)，每一特別表決權(quán)股份享有的表決權(quán)數(shù)量與每一普通股份的表決權(quán)數(shù)量均相同，即表決權(quán)數(shù)量均為一票：i.對(duì)公司章程作出修改；ii.改變特別表決權(quán)股份享有的表決權(quán)數(shù)量；iii.聘請(qǐng)或者解聘獨(dú)立董事；iv.聘請(qǐng)或者解聘為公司定期報(bào)告出具審計(jì)意見(jiàn)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；v.公司合并、分立、解散或者變更公司形式。股東大會(huì)對(duì)前款ii.項(xiàng)作出決議，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)不低于出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)，但根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《公司章程》的規(guī)定，將相應(yīng)數(shù)量特別表決權(quán)股份轉(zhuǎn)換為普通股份的除外。

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

1、 說(shuō)明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

本次提交股東大會(huì)的議案已由公司第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）以及《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》披露的相關(guān)公告。公司將在 2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站

（http://www.sse.com.cn）登載《2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。

2、 特別決議議案：議案2

3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

6、 涉及每一特別表決權(quán)股份享有的表決權(quán)數(shù)量應(yīng)當(dāng)與每一普通股份的表決權(quán)數(shù)量相同的議案

議案2

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一） 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

（二） 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三） 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會(huì)議出席對(duì)象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三） 公司聘請(qǐng)的律師。

（四） 其他人員

五、 會(huì)議登記方法

（一）登記手續(xù)：

擬出席本次會(huì)議的股東或股東代理人應(yīng)持以下文件在規(guī)定時(shí)間、地點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)辦理。

異地股東可采用信函或傳真的方式登記，均須在登記時(shí)間2023年7月5日下午17:00點(diǎn)前送達(dá)，以抵達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)，在來(lái)信或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并附身份證及股東賬戶復(fù)印件，來(lái)信請(qǐng)寄：內(nèi)江市市中區(qū)漢陽(yáng)路中段333號(hào)3幢，匯宇制藥董事會(huì)辦公室收，郵編：641000信封上請(qǐng)注明“匯宇制藥股東大會(huì)”字樣。

1、自然人股東：由本人親自出席的，應(yīng)出示其本人有效身份證原件、股票賬戶卡原件辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)出示委托人股票賬戶卡原件和 身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件（授權(quán)委托書格式詳見(jiàn)附件）和受托人有效身份證原件辦理登記手續(xù)。

2、法人股東：由法定代表人親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示其本人有效身份證原件、加蓋法人印章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票賬戶卡原件辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示其本人有效身份證原件、加蓋法人印章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書、股票賬戶卡原件、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書（（授權(quán)委托書格式詳見(jiàn)附件、加蓋公章）辦理登記手續(xù)。

（二）登記時(shí)間和地點(diǎn)：

登記時(shí)間：2023年7月5日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）； 登記地點(diǎn)：四川省內(nèi)江市市中區(qū)漢陽(yáng)路333號(hào)3幢4樓董事會(huì)辦公室。

（三）注意事項(xiàng)：

1、股東或其代理人在參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶有效證件，公司不接受電話方式辦理登記。所有原件均需一份復(fù)印件，如通過(guò)信函、郵件方式辦理登記，請(qǐng)?zhí)峁┍匾穆?lián)系人及聯(lián)系方式，并與公司電話確認(rèn)后方視為登記成功。通過(guò)信函或郵件方式登記的股東請(qǐng)?jiān)趨⒓蝇F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶上述證件。

2、股東或其代理人因未按要求攜帶有效證件或未能及時(shí)辦理登記手續(xù)而不能參加會(huì)議或者不能進(jìn)行投票表決的，一切后果由股東或其代理人承擔(dān)。

3、參會(huì)人員須于會(huì)議預(yù)定開始時(shí)間之前辦理完畢參會(huì)登記手續(xù)，公司將于2023年7月10日13:00至14:00為參會(huì)人員在公司董事會(huì)辦公室辦理現(xiàn)場(chǎng)登記手續(xù)。

六、 其他事項(xiàng)

（一）本次股東大會(huì)會(huì)期半天，出席會(huì)議的股東或代理人交通、食宿費(fèi)自理。

（二）參會(huì)股東請(qǐng)?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到，并請(qǐng)攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。

（三）會(huì)議聯(lián)系方式：

聯(lián)系地址：四川省內(nèi)江市市中區(qū)漢陽(yáng)路333號(hào)3幢

聯(lián)系電話：0832-8808000

傳真：0832-8808111

郵政編碼：641000

特此公告。

四川匯宇制藥股份有限公司董事會(huì)

2023年6月22日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

四川匯宇制藥股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年7月10日附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

四川匯宇制藥股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年7月10日

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

關(guān)鍵詞：