環(huán)球熱文：遼寧沈陽和平區(qū)：幫企業(yè)堵漏建制全球通訊

2023-06-24 01:56:01來源：法治日報(bào)

虛假刷單騙取平臺補(bǔ)貼500余萬元

沈陽和平檢察院幫企業(yè)堵漏建制

為了搶占市場份額，各大電商平臺紛紛發(fā)放補(bǔ)貼，一些不法分子趁機(jī)采取虛構(gòu)交易、虛假刷單的方式騙取平臺補(bǔ)貼，給電商企業(yè)帶來經(jīng)濟(jì)損失。近日，遼寧省沈陽市和平區(qū)人民檢察院辦理了這樣一起案件，同時(shí)創(chuàng)新“個(gè)案辦理-類案監(jiān)督-社會治理”工作模式，有針對性地引導(dǎo)和幫助企業(yè)堵漏建制。

(資料圖片僅供參考)

2021年12月，李某在沈陽市和平區(qū)一家超市購物時(shí)，聽超市老板說某電商平臺正在搞返利活動，只要消費(fèi)者在該電商平臺向參與活動的店鋪下單金額超過400元，平臺就會向店鋪補(bǔ)貼100元。李某從中嗅到“商機(jī)”。

之后兩個(gè)月，李某伙同女友鄭某在該電商平臺注冊虛假店鋪16家，指使10余名“刷手”在店鋪內(nèi)虛假下單，之后寄發(fā)空包裹，讓“刷手”確認(rèn)收貨。訂單完成后，電商平臺便會自動將對應(yīng)的補(bǔ)貼款匯入店鋪賬戶內(nèi)，而“刷手”可以從李某、鄭某處獲得每單10元的好處費(fèi)。

截至案發(fā)，李某、鄭某參與騙取平臺補(bǔ)貼款合計(jì)5萬余元。電商平臺發(fā)現(xiàn)問題后，立即啟動內(nèi)部核查程序，發(fā)現(xiàn)多家店鋪訂單異常，遂及時(shí)報(bào)案。警方順藤摸瓜，查處了針對該電商平臺的系列詐騙案件50件60余人，涉案金額高達(dá)500余萬元。

該系列案涉案人員眾多，不同犯罪團(tuán)伙獲得的補(bǔ)貼金額不同，且存在有實(shí)體店鋪真單假單摻雜、全部系虛假店鋪單純刷單騙錢等多種情況。和平區(qū)檢察院成立專門辦案團(tuán)隊(duì)，依托偵查監(jiān)督與協(xié)作配合辦公室，在審查逮捕階段依法提前介入，引導(dǎo)偵查。與此同時(shí)，該院與公安機(jī)關(guān)召開聯(lián)席會議，研究梳理類案證據(jù)的共性問題。

“該系列案件很典型。”和平區(qū)檢察院副檢察長孫爽說，50起案件都存在證據(jù)收集和涉案財(cái)物線索查證需要完善、區(qū)分涉案人員在團(tuán)伙中的作用和地位等問題，如果沒有統(tǒng)一的辦理規(guī)范，容易出現(xiàn)同案不同判。為此，和平區(qū)檢察院與公安機(jī)關(guān)在充分研究論證的基礎(chǔ)上達(dá)成共識，出臺工作指引，對證據(jù)固定、犯罪構(gòu)成的具體細(xì)節(jié)進(jìn)行明確。

根據(jù)工作指引，公安機(jī)關(guān)根據(jù)涉案人員的不同犯罪情節(jié)，依據(jù)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類處理。2022年6月，50起案件陸續(xù)進(jìn)入審查批捕、審查起訴環(huán)節(jié)。

受案后，和平區(qū)檢察院結(jié)合案情，對犯罪嫌疑人依法處理。在審查逮捕階段，對涉案數(shù)額巨大、尚未退贓退賠的，依法批準(zhǔn)逮捕15件16人；對涉案數(shù)額巨大、但已退贓退賠的，依法定罪不捕35件47人。審查起訴階段，對有真實(shí)店鋪、認(rèn)罪認(rèn)罰且已退贓退賠的，依法提出寬緩量刑建議20件23人；對涉案數(shù)額未超過3萬元，認(rèn)罪認(rèn)罰、退贓退賠、取得被害企業(yè)諒解的，依法作出相對不起訴10件15人；對注冊虛假店鋪的，依法提起公訴20件25人，并建議一律不得適用緩刑。

“刷單”系列案件的發(fā)生，除了犯罪嫌疑人非法牟利的主觀惡意之外，也暴露出電商平臺在管理、內(nèi)部監(jiān)督、員工培訓(xùn)等方面存在漏洞。和平區(qū)檢察院注重做好綜合治理“后半篇文章”，從增加審核程序、增設(shè)誠信小組、加強(qiáng)員工培訓(xùn)三個(gè)方面提出檢察建議。

前不久，和平區(qū)檢察院收到了電商平臺的回復(fù)函。在回復(fù)函中，該電商平臺對檢察院表達(dá)了謝意，稱已建立“系統(tǒng)自動化審核+人工重點(diǎn)審核”機(jī)制，構(gòu)建了虛假門店識別策略及監(jiān)控模型、線上優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)策略，加強(qiáng)了對商戶、員工的管理培訓(xùn)，表示將在現(xiàn)有工作的基礎(chǔ)上進(jìn)一步提高和完善管理水平。

（本報(bào)記者韓宇?通訊員杜嘉智）

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