證券代碼:002723???????證券簡稱：小崧股份????????公告編碼：2023-063

(資料圖片)

??????????????廣東小崧科技股份有限公司

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??一、重要提示

已于?2023?年?6?月?6?日在廣東小崧科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）指定

信息披露媒體《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮

資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）進行公告。

??二、會議召開基本情況

科技股份有限公司章程》《廣東小崧科技股份有限公司股東大會議事規(guī)則》的規(guī)

定，合法有效。

??三、會議出席情況

已剔除蔣小榮及其一致行動人已放棄表決權股份共?68,307,587?股。其中，參加

現(xiàn)場會議的股東（或股東代理人）共?5?人，所持有表決權的股份為?50,485,412

股，占出席本次會議有表決權股份總額的?77.7076%；參加網(wǎng)絡投票的股東?4?人，

所持有表決權的股份為?14,482,993?股，占出席本次會議有表決權股份總額的

股東（或股東代理人）以外的其他股東（或股東代理人）

????????????????????????（以下簡稱“中小股東”）

的?7.9631%。

國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的股東。

司視頻會議系統(tǒng)以視頻方式參會，見證律師現(xiàn)場進行見證。通過公司視頻會議系

統(tǒng)以視頻方式參會的前述人員視為參加現(xiàn)場會議。本次股東大會的召集、召開程

序符合《公司法》等有關法律、法規(guī)的要求和《公司章程》的規(guī)定。

???四、會議表決情況

???提案?1.00：審議《關于開展外匯套期保值業(yè)務的議案》

???表決結果：同意?64,968,405?股，占出席本次會議有效表決權股份總數(shù)的

股（其中，因未投票默認棄權?0?股），占出席本次會議有效表決權股份總數(shù)的

???中小股東投票情況如下：同意?5,173,514?股，占出席本次會議的中小股東有

效表決權股份總數(shù)的?100.0000%；反對?0?股，占出席本次會議的中小股東有效表

決權股份總數(shù)?0.0000%；棄權?0?股（其中，因未投票默認棄權?0?股），占本次會

議的中小股東有效表決權股份總數(shù)?0.0000%。

???本議案獲得通過。

???提案?2.00：審議《關于?2023?年度向金融機構申請綜合融資額度的議案》

???表決結果：同意?64,968,405?股，占出席本次會議有效表決權股份總數(shù)的

股（其中，因未投票默認棄權?0?股），占出席本次會議有效表決權股份總數(shù)的

???中小股東投票情況如下：同意?5,173,514?股，占出席本次會議的中小股東有

效表決權股份總數(shù)的?100.0000%；反對?0?股，占出席本次會議的中小股東有效表

決權股份總數(shù)?0.0000%；棄權?0?股（其中，因未投票默認棄權?0?股），占本次會

議的中小股東有效表決權股份總數(shù)?0.0000%。

???本議案獲得通過。

???提案?3.00：非獨立董事選舉

???本議案采用累積投票的方式投票表決，選舉彭國宇先生、姜旭先生、孟繁熙

先生、蔣暉先生、溫琳女士、方曉軍先生為公司第六屆董事會非獨立董事，任期

自本次股東大會審議通過之日起三年。具體表決情況如下：

???提案?3.01：非獨立董事彭國宇

???表決結果：得票數(shù)為?59,960,691?票，超過了出席本次會議有效表決權股份

總數(shù)的二分之一。

???中小股東投票情況如下：同意票數(shù)?165,800?票。

???彭國宇先生當選公司第六屆董事會非獨立董事。

???提案?3.02：非獨立董事姜旭

???表決結果：得票數(shù)為?59,960,691?票，超過了出席本次會議有效表決權股份

總數(shù)的二分之一。

???中小股東投票情況如下：同意票數(shù)?165,800?票。

???姜旭先生當選公司第六屆董事會非獨立董事。

???提案?3.03：非獨立董事孟繁熙

???表決結果：得票數(shù)為?59,960,691?票，超過了出席本次會議有效表決權股份

總數(shù)的二分之一。

???中小股東投票情況如下：同意票數(shù)?165,800?票。

???孟繁熙先生當選公司第六屆董事會非獨立董事。

???提案?3.04：非獨立董事蔣暉

???表決結果：得票數(shù)為?59,960,691?票，超過了出席本次會議有效表決權股份

總數(shù)的二分之一。

??中小股東投票情況如下：同意票數(shù)?165,800?票。

??蔣暉先生當選公司第六屆董事會非獨立董事。

??提案?3.05：非獨立董事溫琳

??表決結果：得票數(shù)為?59,960,691?票，超過了出席本次會議有效表決權股份

總數(shù)的二分之一。

??中小股東投票情況如下：同意票數(shù)?165,800?票。

??溫琳女士當選公司第六屆董事會非獨立董事。

??提案?3.06：非獨立董事方曉軍

??表決結果：得票數(shù)為?59,960,691?票，超過了出席本次會議有效表決權股份

總數(shù)的二分之一。

??中小股東投票情況如下：同意票數(shù)?165,800?票。

??方曉軍先生當選公司第六屆董事會非獨立董事。

??提案?4.00：獨立董事選舉

??本議案采用累積投票的方式投票表決，選舉孫金云先生、宋曉剛先生、朱文

岳先生為公司第六屆董事會獨立董事，獨立董事候選人的任職資格和獨立性已經(jīng)

深圳證券交易所備案審核無異議，任期自本次股東大會審議通過之日起三年。具

體表決情況如下：

??提案?4.01：獨立董事孫金云

??表決結果：得票數(shù)為?59,960,691?票，超過了出席本次會議有效表決權股份

總數(shù)的二分之一。

??中小股東投票情況如下：同意票數(shù)?165,800?票。

??孫金云先生當選公司第六屆董事會獨立董事。

??提案?4.02：獨立董事宋曉剛

??表決結果：得票數(shù)為?59,960,691?票，超過了出席本次會議有效表決權股份

總數(shù)的二分之一。

??中小股東投票情況如下：同意票數(shù)?165,800?票。

??宋曉剛先生當選公司第六屆董事會獨立董事。

??提案?4.03：獨立董事朱文岳

??表決結果：得票數(shù)為?59,960,691?票，超過了出席本次會議有效表決權股份

總數(shù)的二分之一。

??中小股東投票情況如下：同意票數(shù)?165,800?票。

??朱文岳先生當選公司第六屆董事會獨立董事。

?????提案?5.00：監(jiān)事選舉

??本議案采用累積投票的方式投票表決，選舉馮鉆英女士、鐘偉源先生為公司

第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，與職工代表監(jiān)事共同組成公司第六屆監(jiān)事會，任

期自本次股東大會審議通過之日起三年。具體表決情況如下：

?????提案?5.01：監(jiān)事馮鉆英

??表決結果：得票數(shù)為?59,960,691?票，超過了出席本次會議有效表決權股份

總數(shù)的二分之一。

??中小股東投票情況如下：同意票數(shù)?165,800?票。

??馮鉆英女士當選公司第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事。

?????提案?5.02：監(jiān)事鐘偉源

??表決結果：得票數(shù)為?59,960,691?票，超過了出席本次會議有效表決權股份

總數(shù)的二分之一。

??中小股東投票情況如下：同意票數(shù)?165,800?票。

??鐘偉源先生當選公司第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事。

?五、律師出具的法律意見

??北京國楓律師事務所何星亮律師、冉怡然律師列席了本次臨時股東大會，進

行了現(xiàn)場見證并出具法律意見，結論如下：

??綜上所述，本所律師認為，公司本次會議的召集、召開程序符合法律、行政

法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會議

的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結果均合法有

效。

?????六、備查文件

時股東大會的法律意見書》

特此公告。

????????廣東小崧科技股份有限公司董事會

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