每天超10萬人在當(dāng)?shù)貙嵤╇娦旁p騙，惡性案件屢遭曝光，緬北詐騙的“局”有多大？中緬泰老四國啟動專項行動，首批犯罪嫌疑人押解回國。

多國聯(lián)手重拳出擊

8月23日，緬甸警方向中國警方工作組移交電詐嫌疑人的新聞刷了屏。

(資料圖)

據(jù)中國駐緬甸大使館消息，當(dāng)天上午，被押解回國的兩人都是涉嫌詐騙罪，其中一人為賭詐團伙骨干頭目，是打擊電詐犯罪的重點對象。

下午，4名電信詐騙犯罪嫌疑人在仰光國際機場由緬甸警方移交給中國警方工作組押解回國。這4人所在的詐騙團伙是在緬甸妙瓦底以高薪招工為由，大肆誘騙中國籍人員從事網(wǎng)絡(luò)投資理財類詐騙。

8月22日，中國、泰國、老撾三國駐緬甸大使館就打擊賭詐問題進行了協(xié)調(diào)。這是8月15日至16日，中國、泰國、緬甸和老撾4國警方?jīng)Q定啟動針對本區(qū)域賭詐及衍生的人口販運、綁架、非法拘禁等犯罪的專項合作打擊行動后的后續(xù)動作。

此次四國專項聯(lián)合行動，劍指一段時間以來受到社會高度關(guān)注的緬北詐騙集團犯罪活動?！按舜魏献髡蔑@了這些國家警方團結(jié)合作、共同去打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的堅定決心”，吉林警察學(xué)院偵查系副教授黃園表示，通過有力打擊長期在湄公河流域盛行的流域偷渡、毒品、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等跨境犯罪行為，才能共同維護湄公河流域的安全穩(wěn)定，保障沿岸各國群眾的安居樂業(yè)。

黃園指出，這是繼2011年“湄公河大案”后，四國聯(lián)合進行的又一次大型跨國聯(lián)合執(zhí)法行動，對于持續(xù)推進國際警務(wù)深度合作具有積極意義，“特別是在電信詐騙、制販毒、綁架勒索、人口拐賣、洗錢、非法集資等嚴(yán)重威脅國際社會安全的跨國性犯罪領(lǐng)域的深度合作?！?/p>

近期，中國公民被高薪誘騙境外被迫從事網(wǎng)絡(luò)詐騙的新聞被頻繁曝光，而緬甸北部則成為網(wǎng)路詐騙犯罪的重災(zāi)區(qū)，引發(fā)輿論強烈反響。

2022年，全國公安機關(guān)破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件46.4萬起，同比上升5%，僅人民銀行協(xié)助公安機關(guān)緊急攔截的涉案資金超過3180億元。相關(guān)案件有60%發(fā)生于緬北地區(qū)。據(jù)報道，僅僅是緬泰邊境的妙瓦底就有上百個詐騙園區(qū)。而盤踞在緬北的詐騙集團至少有上千園區(qū)，每天逾10萬人在實施電信詐騙。2021年，公安部在全國范圍內(nèi)開展勸返滯留緬北的非法出境人員和從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙人員行動，當(dāng)年就勸返回國21萬人。

緬北為何成為電詐“溫床”？

中泰緬老四國警方聯(lián)合打擊賭詐等犯罪活動的關(guān)鍵在緬甸。那么，緬北為何會成為電詐的“溫床”？這與其地理位置、政治環(huán)境、經(jīng)濟狀況和社會風(fēng)氣等因素有著密切關(guān)系。

緬北地區(qū)，包括馬圭、曼德勒、實皆等省和欽邦、克欽邦、撣邦等組成。地形復(fù)雜，也是緬甸重要的少數(shù)民族聚集區(qū)。

1886年，在英國殖民統(tǒng)治挑撥下，緬甸的135個民族共分裂出大大小小上百個武裝勢力，這其中，緬北的武裝勢力長期脫離緬甸政府的控制。由于受到政治動蕩、武裝沖突、制裁措施等因素影響，導(dǎo)致貧困率高、人均收入低、教育醫(yī)療水平差。為了謀生，在電信詐騙犯罪出現(xiàn)之前，當(dāng)已經(jīng)有很多刑事犯罪，像文物走私、動物走私、販毒等等。

近年來，在我國持續(xù)打擊下，境內(nèi)電信詐騙分子開始逐步向東南亞等地區(qū)轉(zhuǎn)移。由于緬北地區(qū)華人本身比較多，漢語也比較流行，成為電信詐騙團伙重要的轉(zhuǎn)移地。

2021年2月以來，緬甸國內(nèi)緊張局勢加劇，這也為電信詐騙集團紛紛入駐緬北、緬東，并與當(dāng)?shù)氐胤絼萘π纬衫婀餐w提供了更大空間。從此前報道來看，不少當(dāng)?shù)仉娦旁p騙組織，都和地方軍閥有著千絲萬縷聯(lián)系?！而P凰周刊》曾報道，總部位于妙瓦底的緬甸亞太國際控股集團公司，涉及電信詐騙，網(wǎng)絡(luò)賭博等多項犯罪行為。其工商注冊資料顯示，20%的股份為科倫邦邊防軍的一名上校持有。

在中國社科院亞太與全球戰(zhàn)略研究院研究員許利平看來，緬北之所以會成為電信詐騙的“重災(zāi)區(qū)”，深層次原因在于緬北由多支少數(shù)民族武裝所控制，導(dǎo)致緬甸中央政府對于該地區(qū)“失控”。當(dāng)?shù)貥O度缺乏社會治理，社會失序之下各種犯罪橫行，而當(dāng)?shù)卮蟠笮⌒〉募易宄洚?dāng)起各個跨境賭詐集團的“保護傘”，一時難以鏟除。

此前受打擊毒品影響，緬甸地區(qū)逐漸由種植罌粟改種其他作物，新冠疫情爆發(fā)后當(dāng)?shù)厥杖脘J減，使得當(dāng)?shù)厝虽b而走險，招攬大量跨國電詐集團來獲取高額利潤和稅收，也是近年來當(dāng)?shù)仉娫p犯罪猖獗的重要原因。

緬北“逃生者”自述

緬北電詐騙局的受害者有男性、也有女性，有十幾歲的學(xué)生、也有四五十歲的中年人。其中，境外高薪誠聘、月入過萬、報銷機票、專人接送、穩(wěn)賺不賠，這些都是受害人自述中常見的陷阱。

來自江蘇的陳某，3年前收到朋友的信息，稱緬北的“興發(fā)公司”招聘保安和KTV服務(wù)員，月收入過萬。于是，陳某和朋友乘坐飛機到達云南保山，然后偷渡去緬甸果敢，但一下車就被全副武裝的“士兵”控制。

出發(fā)前，這位朋友告訴陳某，公司請他幫忙辦幾張銀行卡和U盾到緬甸，并承諾給一筆好處費。事實上，這是詐騙團伙利用其在國內(nèi)辦理的銀行卡和U盾轉(zhuǎn)移詐騙資金。

“不準(zhǔn)出門、不準(zhǔn)拍照，我們被限制人身自由了”，陳某講述，之后他被強迫從事“洗錢”工作。期間，其他人逃跑被抓回來，腿都被打斷了。

來自山東從事服裝生意的李偉，為了追討17萬貨款，去年年底竟然被一名客戶騙至緬北，所幸最后逃了出來。

原來，這個客戶是一個專門誘騙人前往緬甸的“中介”，他以歸還貨款以及商談訂單為由，將李偉由昆明帶到西雙版納，再偷渡至緬北果敢?！霸谖麟p版納吃完飯坐上車就睡了，等到醒來的時候已經(jīng)過了村莊。下了車又坐摩托車，又走山路”。抵達緬甸后，李偉又被客戶帶到旅館，原以為會見到貨主或合作方，結(jié)果被幾個陌生人強行帶走。

李偉自述，他所在的團隊大概70來個人，通常會參與臭名昭著的“殺豬”騙局，他們假扮成戀人，按照“劇本”引誘目標(biāo)參與欺詐性投資計劃，“做那個談戀愛，還有投資理財”，14個持槍的緬甸安保在辦公區(qū)里面，如果不服從或表現(xiàn)不好，就會受到毆打或被關(guān)進水牢，“每10天發(fā)500塊錢工資，8個月發(fā)一次提成。如果你不想干，就得拿20萬出來”。

實在無法忍受的李偉，不得不抓著床單從7樓的房間“越獄”，導(dǎo)致椎骨爆裂性骨折。即使有看守“盯著”，李偉在醫(yī)院里再次逃跑，“看守睡得很死，（接應(yīng)我的）人來了以后，我起來拄著拐杖就跑出去了?！崩顐プ允?，當(dāng)他在醫(yī)院時，輾轉(zhuǎn)找到當(dāng)?shù)厝A人求助，“我是自首回國的。”

緬北詐騙園區(qū)里的“工作待遇”十分糟糕。據(jù)緬甸網(wǎng)站報道，“員工”到達這里時會被沒收手機，離開時，管理人員會清空他們的“工作設(shè)備”。一些流出的手機視頻曝光了他們遭遇電擊和毆打的場景。受害者會被戴上鐐銬，蒙上眼睛，被迫在狹小的環(huán)境中睡覺。他們會因為沒有達到設(shè)定的工作份額或是要求回國而受到懲罰。

許利平指出，目前曝光的受害者遭遇具有一些共性。受“高薪誘惑”的受害人要么被互聯(lián)網(wǎng)APP“釣魚”，要么出于對“親戚朋友”的信任，上當(dāng)受了騙。意識到這些共性，就能夠基本防范。

許利平提醒道，碰到所謂“去緬甸高薪打工”這種工作機會時，一定要留個心眼。一般人難以直接抵達緬北，都是通過泰國、柬埔寨中轉(zhuǎn)，“要經(jīng)過這么周折的路程，一定有詐，所以一定別去”。許利平表示，即使人到了緬北也有自救的辦法，“只要手機沒被沒收，一定要在第一時間通知家人，讓他們報警，或者自己報警，這個非常重要?！?/p>

龐大的黑色產(chǎn)業(yè)鏈

值得注意的是，發(fā)生在緬甸的電詐，已經(jīng)形成了一個龐大的產(chǎn)業(yè)鏈，成為集多種刑事犯罪為一體的跨境有組織犯罪活動。

自2019年以來，數(shù)十萬電信詐騙人員為了發(fā)財夢前往緬甸，一張邊境通行證從最初辦理時的200元工本費，如今已經(jīng)炒到7萬元，且一證難求。為“快速賺錢”，不少人鋌而走險，偷渡過境。

根據(jù)親歷者的講述，緬甸的電信詐騙產(chǎn)業(yè)，主要由5個角色組成，分別是“卡頭”、“黑客”、“水房”、“主管”與“軍閥”?！翱^”指的是倒賣銀行卡、電話卡的卡販，他們負(fù)責(zé)為詐騙團伙提供虛假信息來隱藏身份，而“黑客”則提供了技術(shù)支持，他們?yōu)樵p騙團伙搭建釣魚網(wǎng)站、高仿APP以及遠(yuǎn)程呼叫技術(shù)，“主管”指的是詐騙團伙的管理者，他們會用非人手段逼迫底層員工實施詐騙，“水房”就是最后負(fù)責(zé)把贓款洗掉的人。至于“軍閥”，則是背后最大的受益者，也是為這些黑色產(chǎn)業(yè)提供保護的靠山。

而這些以境外窩點為主的賭詐團伙，從事的不僅僅是單一的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，往往還有網(wǎng)絡(luò)賭博、偷渡、人口販賣等一系列違法犯罪行為夾雜在一起。

公開信息顯示，緬甸大大小小的詐騙園區(qū)不僅散布在緬北，還有東北、東部、東南部。其選址也頗為講究，比如往往選擇靠近河流的地方、外出通道單一、周邊農(nóng)田或者曠野。而園區(qū)本身也是無一例外的高圍墻、鐵絲網(wǎng)、嚴(yán)密看守，被困在里面的人想要逃脫困難重重。

對此，黃園表示，針對緬北形成黑色產(chǎn)業(yè)鏈的新趨勢，以及管理流程成熟、內(nèi)外分工緊密等新特點，四國協(xié)同打擊有必要“多管齊下”，同時做好幾件事。

首先反詐宣傳常態(tài)化，反詐宣傳進社區(qū)、進學(xué)校、進單位，宣傳形式多樣，與此同時一定要強化“斷卡行動”，“牢牢管住人民手中的銀行卡，銀行卡不隨便辦、不貪圖蠅頭小利，堅決不外借”。

此外，要嚴(yán)厲打擊“黑灰產(chǎn)”，切斷洗錢鏈?zhǔn)株P(guān)鍵，從上游的手機卡、銀行卡到中游的制作虛假APP、釣魚網(wǎng)站，再到下游洗錢變現(xiàn)的POS機、虛擬貨幣等都是可以入手之處。還有，要加強“偷渡管理”，“特別是在中國云南等緬北地區(qū)人員進出的‘走廊與通道’，邊防官兵與警察加強對云南邊境等”黃園說道。

中泰緬老聯(lián)合打擊賭詐集團行動

事實上，針對愈演愈烈的詐騙犯罪活動，我國高度重視，從外交、跨國警務(wù)合作等方面，持續(xù)開展打擊行動。

目前，中泰緬老四國決定，在泰國清邁共同建立專項行動綜合協(xié)調(diào)中心，針對賭詐猖獗的區(qū)域設(shè)立聯(lián)合行動點，嚴(yán)厲打擊本區(qū)域電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪，堅決扭轉(zhuǎn)人口販運及綁架、拘禁等犯罪高發(fā)態(tài)勢。此前，陳海大使還同緬甸副總理兼內(nèi)政部長梭突，就聯(lián)合打擊電信詐騙進行會商，緬方同意將打擊行動持續(xù)下去，對緬境內(nèi)相關(guān)勢力和人員形成震懾。

中泰緬老四國啟動打擊賭詐聯(lián)合行動，能否斬斷緬北詐騙集團犯罪的黑手？成為大家十分關(guān)心的話題。

對此，黃園指出，打擊的難度主要在于“跨境”，中國在緬甸沒有執(zhí)法權(quán)，“電子證據(jù)易損、易刪、易破壞（服務(wù)器在境外），導(dǎo)致證據(jù)固定難，而且調(diào)證難、周期長?！绷硗?，國際執(zhí)法涉及法源差異、訴訟程序差異、警務(wù)情報是否開放等一系列問題。

黃園認(rèn)為，正是因為有各種難度，所以有必要啟動多國聯(lián)合行動，協(xié)同打擊，“加強國際執(zhí)法合作與交流，國際警務(wù)合作還有外交合作，才能打擊犯罪”。

許利平補充道，由于涉及地緣政治，而且緬北地區(qū)形勢又極其復(fù)雜，給協(xié)同打擊賭詐造成不小難度，但關(guān)鍵在于鏟除犯罪的利益鏈條，“利益鏈條有多個環(huán)節(jié)，首先要打掉賭詐園區(qū)的保護傘?！碑?dāng)然，打擊跨國賭詐等犯罪活動，必須在全鏈條展開，在國內(nèi)進行金融治理和電信治理必不可少。可以預(yù)見，隨著打擊跨國賭詐聯(lián)合行動的深入，國內(nèi)打擊行業(yè)“內(nèi)鬼”的力度也勢必加大。

（看看新聞Knews編輯 李瑤 周雯飛）

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