本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

(資料圖片)

重要內(nèi)容提示：

? 本次日常關(guān)聯(lián)交易無需提交公司股東大會審議。

? 本次日常關(guān)聯(lián)交易為公司正常經(jīng)營活動需要，關(guān)聯(lián)交易涉及的價格遵循公平、公正、公開的定價原則，本次關(guān)聯(lián)交易不會影響公司獨立性，亦不會對關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴性。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易應(yīng)履行的審議程序

2023年8月25日，浙江華友鈷業(yè)股份有限公司（以下簡稱“華友鈷業(yè)”或“公司”）第六屆董事會第八次會議審議通過了《關(guān)于新增日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，公司關(guān)聯(lián)董事陳雪華先生回避了此議案的表決。該議案無需提交公司股東大會審議。

公司獨立董事發(fā)表事前認可意見和獨立意見如下：

事前認可意見：我們認為議案所述新增日常關(guān)聯(lián)交易為公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)，交易公平、公正、公開，交易方式符合市場規(guī)則，交易價格公允，有利于公司業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展，沒有對公司獨立性構(gòu)成影響，未發(fā)現(xiàn)有損害公司和股東利益的關(guān)聯(lián)方交易情況，符合中國證券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。同意將上述議案提交公司董事會審議。

獨立意見：我們認為議案所述新增日常關(guān)聯(lián)交易為公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)，交易

關(guān)聯(lián)交易類別	關(guān)聯(lián)人	本次預(yù)計金額（萬元）	本年年初至 2023年7月31日與關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的交易金額（萬元）
向關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn)品、 商品	廣西時代新能	74,635.37	0
浦華公司	41,137.60	33,276.69
小計	115,772.97	33,276.69
向關(guān)聯(lián)人提供勞務(wù)、服務(wù)、受托加工等	安徽華創(chuàng)	100	0
倍林德	10	0
廣西華友建設(shè)	1,900	699.03
廣西華友資源再生	1,000	0
友山新材	2,000	0
華友控股	100
小計	5,110	699.03
關(guān)聯(lián)租賃	安徽華創(chuàng)	150	0
華友控股	350	0
小計	500	0
合計	121,382.97	33,975.72

注：本次預(yù)計期間為本公告日至公司 2023年年度股東大會召開之日。

二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）浦華公司

1、關(guān)聯(lián)方的基本情況

公司名稱：浙江浦華新能源材料有限公司

法定代表人：陳要忠

注冊資本：194769萬元人民幣

注冊地址：浙江省嘉興市桐鄉(xiāng)市桐鄉(xiāng)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)高新西三路 1060號 公司類型：有限責(zé)任公司（中外合資）

成立時間：2018年 05月 11日

經(jīng)營范圍：一般項目：電子專用材料制造；電子專用材料銷售；基礎(chǔ)化學(xué)原料制造（不含危險化學(xué)品等許可類化學(xué)品的制造）；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；高純元素及化合物銷售；新型陶瓷材料銷售；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；貨物進出口；技術(shù)進出口；銷售代理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。許可項目：道路貨物運輸（不含危險貨物）(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。

2、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

公司副總經(jīng)理陳要忠擔(dān)任浦華公司董事長。

3、前期同類關(guān)聯(lián)交易的執(zhí)行情況和履約能力分析

浦華公司資信狀況良好，具備履約能力。

（二）華友控股

1、關(guān)聯(lián)方的基本情況

公司名稱：華友控股集團有限公司

法定代表人：陳雪華

注冊資本：7009.203994萬元人民幣

注冊地址：浙江省嘉興市桐鄉(xiāng)市桐鄉(xiāng)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)發(fā)展大道 288號 6幢 103室 公司類型：有限責(zé)任公司（外商投資、非獨資）

成立時間：2006年 12月 19日

經(jīng)營范圍：一般項目：控股公司服務(wù)；股權(quán)投資；以自有資金從事投資活動；電子專用材料銷售；金屬礦石銷售；有色金屬合金銷售；金屬材料銷售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。許可項目：貨物進出口；技術(shù)進出口(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。

2、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

華友控股為公司控股股東，華友控股和陳雪華為一致行動人，合計持有公司21.79%的股份。

3、前期同類關(guān)聯(lián)交易的執(zhí)行情況和履約能力分析

華友控股資信狀況良好，具備履約能力。

（三）友山新材

1、關(guān)聯(lián)方的基本情況

公司名稱：浙江友山新材料科技有限公司

法定代表人：陳雪華

注冊資本：50000萬元人民幣

注冊地址：浙江省嘉興市桐鄉(xiāng)市桐鄉(xiāng)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)廣華路86號1幢303室 公司類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

成立時間：2018年6月26日

經(jīng)營范圍：一般項目：新材料技術(shù)推廣服務(wù)；電子元器件制造；電子專用材料制造；電子專用材料研發(fā)；電子專用材料銷售；金屬礦石銷售；有色金屬合金銷售；金屬材料銷售；以自有資金從事投資活動；貨物進出口；技術(shù)進出口(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。

2、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

公司控股股東華友控股持有友山新材100%的股權(quán)。

3、前期同類關(guān)聯(lián)交易的執(zhí)行情況和履約能力分析

友山新材資信狀況良好，具備履約能力。

（四）廣西華友建設(shè)

1、關(guān)聯(lián)方的基本情況

公司名稱：廣西華友建設(shè)運營管理有限公司

法定代表人：汪海濤

注冊資本：10000萬人民幣

注冊地址：廣西玉林市玉州區(qū)人民東路267號6樓601室

公司類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

成立時間：2020年04月17日

經(jīng)營范圍：一般項目：工程管理服務(wù)；園區(qū)基礎(chǔ)、公共設(shè)施建設(shè)與運營；園區(qū)產(chǎn)業(yè)服務(wù)、招商代理服務(wù)；熱源廠的建設(shè)與運營；市政管理；物業(yè)管理；污水處理；自有房屋租賃；企業(yè)管理服務(wù)；商務(wù)信息咨詢；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

2、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

公司控股股東華友控股持有廣西華友建設(shè)100%的股權(quán)。

3、前期同類關(guān)聯(lián)交易的執(zhí)行情況和履約能力分析

廣西華友資信狀況良好，具備履約能力。

（五）廣西時代新能

1、關(guān)聯(lián)方的基本情況

公司名稱：廣西時代新能鋰電材料科技有限公司

法定代表人：盧群

注冊資本：78144萬人民幣

注冊地址：廣西玉林市玉州區(qū)人民東路267號6樓

公司類型：其他有限責(zé)任公司

成立時間：2020年10月23日

經(jīng)營范圍：一般項目：鋰電池材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售；電子專用材料制造；新興能源技術(shù)研發(fā)；磷酸鐵及磷酸鐵鋰的研發(fā)、產(chǎn)生及銷售；鋰電池行業(yè)投資（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）；許可項目：貨物進出口業(yè)務(wù)；技術(shù)進出口業(yè)務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）。

2、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

公司控股股東華友控股持有廣西新創(chuàng)鋰電新能源材料投資管理中心（有限合伙）88.43%的財產(chǎn)份額，廣西新創(chuàng)鋰電新能源材料投資管理中心（有限合伙）持有廣西新創(chuàng)鋰電新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金合伙企業(yè)（有限合伙）71.93%的財產(chǎn)份額，廣西新創(chuàng)鋰電新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金合伙企業(yè)（有限合伙）持有廣西時代新能鋰電材料科技有限公司99.87%的股權(quán)。

3、前期同類關(guān)聯(lián)交易的執(zhí)行情況和履約能力分析

廣西時代新能資信狀況良好，具備履約能力。

（六）廣西華友資源再生

1、關(guān)聯(lián)方的基本情況

公司名稱：廣西華友資源再生科技有限公司

法定代表人：陳曉軍

注冊資本：10000萬美元

注冊地址：廣西壯族自治區(qū)玉林市人民東路267號6樓

公司類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

成立時間：2022年3月16日

經(jīng)營范圍：一般項目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；資源再生利用技術(shù)研發(fā)；資源循環(huán)利用服務(wù)技術(shù)咨詢；新能源汽車廢舊動力蓄電池回收及梯次利用（不含危險廢物經(jīng)營）；再生資源回收（除生產(chǎn)性廢舊金屬）；工業(yè)設(shè)計服務(wù)；有色金屬壓延加工；有色金屬合金制造；有色金屬合金銷售；高性能有色金屬及合金材料銷售；塑料制品制造；塑料制品銷售；電子產(chǎn)品銷售；電子專用材料制造；電子專用材料銷售；貨物進出口；技術(shù)進出口。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動） 2、與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

公司控股股東華友控股持有友山新材100%的股權(quán)，友山新材持有廣西華友資源再生100%的股權(quán)。廣西華友資源再生董事陳曉軍為公司實控人陳雪華近親屬。

3、前期同類關(guān)聯(lián)交易的執(zhí)行情況和履約能力分析

廣西華友資源再生資信狀況良好，具備履約能力。

（七）倍林德

1、關(guān)聯(lián)方的基本情況

公司名稱：浙江倍林德企業(yè)管理有限公司

法定代表人：陳曉琳

注冊資本：25000萬美元

注冊地址：浙江省嘉興市桐鄉(xiāng)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)展大道288號3幢211室

公司類型：有限責(zé)任公司（外商投資、非獨資）

成立時間：2020年6月27日

經(jīng)營范圍：一般項目：企業(yè)管理；股權(quán)投資；市場營銷策劃；企業(yè)形象策劃；市場調(diào)查（不含涉外調(diào)查）；金屬礦石銷售；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；國內(nèi)貿(mào)易代理；機械設(shè)備銷售；五金產(chǎn)品批發(fā)；電子產(chǎn)品銷售；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；建筑材料銷售；（以上經(jīng)營范圍不含砂石料的銷售、經(jīng)濟信息咨詢、廣播電視收聽、收視調(diào)查）(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。

2、與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

公司控股股東華友控股持有倍林德25%的股權(quán)，倍林德董事長陳曉琳為公司實控人陳雪華近親屬。

3、前期同類關(guān)聯(lián)交易的執(zhí)行情況和履約能力分析

倍林德資信狀況良好，具備履約能力。

（八）安徽華創(chuàng)

1、關(guān)聯(lián)方的基本情況

公司名稱：安徽華創(chuàng)新材料股份有限公司

法定代表人：周盛夫

注冊資本：115000萬美元

注冊地址：安徽省銅陵市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)翠湖四路西段3699號

公司類型：其他股份有限公司(非上市)

成立時間：2016年10月18日

經(jīng)營范圍：一般項目：電子專用材料制造；電子專用材料銷售；新材料技術(shù)研發(fā)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

2、與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

公司控股股東華友控股及實控人陳雪華合計持有安徽華創(chuàng)約70.13%股份。安徽華創(chuàng)董事陳曉琳為公司實控人陳雪華近親屬。

3、前期同類關(guān)聯(lián)交易的執(zhí)行情況和履約能力分析

倍林德資信狀況良好，具備履約能力。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價政策

公司與上述關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易是為保證公司正常開展經(jīng)營活動，發(fā)揮公司與關(guān)聯(lián)人的協(xié)同效應(yīng)，促進公司發(fā)展，是合理的、必要的。交易是在自愿、平等、公平、公允的原則下進行，交易價格依據(jù)市場公允價格協(xié)商確定，符合公司及全體股東的利益。

公司與各關(guān)聯(lián)方相互提供產(chǎn)品或服務(wù)的定價原則為：以市場化為原則，并根 據(jù)市場變化及時調(diào)整；若交易的產(chǎn)品沒有明確的市場價格時，由雙方根據(jù)成本加上合理的利潤協(xié)商定價。

四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

公司與關(guān)聯(lián)方之間的日常關(guān)聯(lián)交易屬于公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)，有利于公司及下屬子公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營活動，在銷售方面的關(guān)聯(lián)交易，有利于提升產(chǎn)品市場占有率，增強公司在新能源鋰電產(chǎn)業(yè)鏈中的競爭力。遵循市場公平、公正、公開的原則與關(guān)聯(lián)方進行正常的業(yè)務(wù)往來，不會影響本公司獨立性，亦不會對關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴性。

特此公告。

浙江華友鈷業(yè)股份有限公司董事會

2023年 8月 25日

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