證券代碼：688553 證券簡稱：匯宇制藥 公告編號：2023-075

四川匯宇制藥股份有限公司

【資料圖】

關(guān)于部分募投項(xiàng)目投資金額、實(shí)施內(nèi)容調(diào)整及延期的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要提示：

? 四川匯宇制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”或“匯宇制藥”）擬縮減“匯宇歐盟標(biāo)準(zhǔn)注射劑產(chǎn)業(yè)化基地（二期）項(xiàng)目”實(shí)施內(nèi)容并調(diào)減募集資金承諾投資總額，由原募集資金承諾投資總額人民幣 67,941萬元調(diào)減為人民幣47,941萬元，調(diào)減的金額為 20,000萬元。

? 擬對“匯宇歐盟標(biāo)準(zhǔn)注射劑產(chǎn)業(yè)化基地（二期）項(xiàng)目”進(jìn)行延期，原計(jì)劃預(yù)定可達(dá)使用狀態(tài)的時(shí)間由 2023年 6月延期至 2024年 6月。

? “匯宇歐盟標(biāo)準(zhǔn)注射劑產(chǎn)業(yè)化基地（二期）項(xiàng)目” 調(diào)減的募集資金擬用于新增募投項(xiàng)目“創(chuàng)新藥物（HY0002a）的研發(fā)”；公司將根據(jù)該項(xiàng)目的進(jìn)展情況，自籌解決部分資金。

? 公司于 2023年 6月 21日召開第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目投資金額、實(shí)施內(nèi)容調(diào)整及延期的議案》。本次調(diào)整及延期是公司綜合考慮自身業(yè)務(wù)需求、行業(yè)發(fā)展趨勢和實(shí)際經(jīng)營情況等相關(guān)因素，并結(jié)合公司自身發(fā)展戰(zhàn)略以及募投項(xiàng)目的實(shí)際情況審慎做出的合理調(diào)整決策。本次調(diào)整及延期有助于進(jìn)一步提高募集資金使用效率，保障募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施；有助于合理優(yōu)化資源配置，進(jìn)一步提升產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的自主可控能力；有助于公司抓住市場發(fā)展機(jī)遇和優(yōu)化布局。公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司出具了明確的核查意見。本次調(diào)整事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

一、變更募集資金投資項(xiàng)目的概述

（一）募集資金基本情況

經(jīng)上海證券交易所科創(chuàng)板上市委員會(huì) 2021年 5月 26日審核同意，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)于 2021年 8月 3日《關(guān)于同意四川匯宇制藥股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕2596號）同意注冊，匯宇制藥向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票 63,600,000 股，發(fā)行價(jià)格 38.87元/股，本次發(fā)行的募集資金總額為 247,213.20萬元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用人民幣11,145.72萬元，募集資金凈額為人民幣 236,067.48萬元。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2021年 10月 19日對本次發(fā)行的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了編號為天健驗(yàn)〔2021〕11-44號的《驗(yàn)資報(bào)告》。根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》的要求，公司對募集資金采用了專戶存儲(chǔ)制度，到賬后已全部放于經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)開設(shè)的募集資金專戶賬戶內(nèi)，公司已與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金相關(guān)監(jiān)管協(xié)議。

（二） 募集資金投資項(xiàng)目情況

公司向社會(huì)公開發(fā)行股票實(shí)際募集資金凈額 236,067.48萬元，其中超募資金金額為 45,335.98萬元，截至 2022年 12月 31日公司募集資金投資項(xiàng)目的具體情況如下：

序號	項(xiàng)目名稱	投資總額 （萬元）	擬募集資金投入 （萬元）	截止 2022年 12月 31日實(shí)際投入（萬元）	計(jì)劃達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期
1	匯宇歐盟標(biāo)準(zhǔn)注射劑產(chǎn)業(yè)化基地（二期）項(xiàng)目	67,941.00	67,941.00	27,481.31	2023年 6月
2	匯宇創(chuàng)新藥物研究院建設(shè)項(xiàng)目	42,790.50	42,790.50	25,367.63	2023年 12月
3	補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目	80,000.00	80,000.00	80,000.00	不適用
4	高端綠色藥物產(chǎn)業(yè)延鏈項(xiàng)目	35,561	28,861	6,849.25	2023年 12月
5	超募資金補(bǔ)充流動(dòng)資金	13,500.00	13,500.00	13,500.00	不適用
合計(jì)	235,792.50	233,092.50	153,198.19

二、首發(fā)募投項(xiàng)目“匯宇歐盟標(biāo)準(zhǔn)注射劑產(chǎn)業(yè)化基地（二期）項(xiàng)目”調(diào)整投資金額、實(shí)施內(nèi)容及延期的具體情況

（一）“匯宇歐盟標(biāo)準(zhǔn)注射劑產(chǎn)業(yè)化基地（二期）項(xiàng)目”調(diào)整實(shí)施內(nèi)容 1、調(diào)整前的主要建設(shè)內(nèi)容

原建設(shè)內(nèi)容包括抗腫瘤凍干/水針等 9條注射劑自動(dòng)生產(chǎn)線和 3條全自動(dòng)包裝生產(chǎn)線，以及預(yù)留車間、倉庫、宿舍、食堂等相關(guān)配套和公用輔助設(shè)施。

2、調(diào)整后的主要建設(shè)內(nèi)容

現(xiàn)建設(shè)內(nèi)容包括抗腫瘤凍干/水針等 5條注射劑自動(dòng)生產(chǎn)線、2條復(fù)雜注射劑車間和 3條包裝生產(chǎn)線，以及預(yù)留車間、倉庫、宿舍、食堂等相關(guān)配套和公用輔助設(shè)施。

（二）“匯宇歐盟標(biāo)準(zhǔn)注射劑產(chǎn)業(yè)化基地（二期）項(xiàng)目”調(diào)整投資資金使用計(jì)劃如下：

單位：萬元 幣種：人民幣

項(xiàng)目名稱	原計(jì)劃投入金額	截至 2023年 5月 31日已累計(jì)投入使用金額	現(xiàn)擬計(jì)劃投入金額	增減情況
生產(chǎn)線及配套設(shè)備工程費(fèi)	41,944.00	19,376.05	30,195.00	-11,749.00
建筑及裝修工程費(fèi)	10,404.00	9,520.75	11,746.00	1,342.00
流動(dòng)資金配套	15,593.00	783.49	6,000.00	-9,593.00
合計(jì)	67,941.00	29,680.29	47,941.00	-20,000.00

注：截至 2023年 5月 31日已累計(jì)投入使用金額未經(jīng)審計(jì)。

（三）“匯宇歐盟標(biāo)準(zhǔn)注射劑產(chǎn)業(yè)化基地（二期）項(xiàng)目”延期情況

公司基于審慎性原則，結(jié)合當(dāng)前首發(fā)募投項(xiàng)目“匯宇歐盟標(biāo)準(zhǔn)注射劑產(chǎn)業(yè)化基地（二期）項(xiàng)目”的實(shí)際進(jìn)展情況，擬將公司首發(fā)募投項(xiàng)目“匯宇歐盟標(biāo)準(zhǔn)注射劑產(chǎn)業(yè)化基地（二期）項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的日期進(jìn)行調(diào)整，具體如下：

序號	項(xiàng)目名稱	原計(jì)劃達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期	延期后達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期
1	匯宇歐盟標(biāo)準(zhǔn)注射劑產(chǎn)業(yè)化基地（二期）項(xiàng)目	2023年 6月	2024年 6月

（四）“匯宇歐盟標(biāo)準(zhǔn)注射劑產(chǎn)業(yè)化基地（二期）項(xiàng)目”調(diào)整投資金額、實(shí)施內(nèi)容及延期的原因

根據(jù)公司現(xiàn)階段發(fā)展需求，結(jié)合外部環(huán)境、政策經(jīng)濟(jì)形勢和募投項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)展情況，基于滿足公司的自身業(yè)務(wù)需求、行業(yè)發(fā)展趨勢和研發(fā)需求等，經(jīng)公司審慎研判，擬對募投項(xiàng)目“匯宇歐盟標(biāo)準(zhǔn)注射劑產(chǎn)業(yè)化基地（二期）項(xiàng)目”進(jìn)行調(diào)整擬投入的募集資金金額、實(shí)施內(nèi)容及延期的原因具體如下：

1、“匯宇歐盟標(biāo)準(zhǔn)注射劑產(chǎn)業(yè)化基地（二期）項(xiàng)目”主要用于公司抗腫瘤仿制藥及復(fù)雜注射劑等在研產(chǎn)品的生產(chǎn)基地與配套設(shè)施。結(jié)合主要產(chǎn)品市場需求的變化，公司決定調(diào)整部分抗腫瘤領(lǐng)域的生產(chǎn)線及配套設(shè)施為復(fù)雜注射劑藥物領(lǐng)域的生產(chǎn)線及配套設(shè)施。

2、“匯宇歐盟標(biāo)準(zhǔn)注射劑產(chǎn)業(yè)化基地（二期）項(xiàng)目”建設(shè)車間減少的 4條凍干/水針生產(chǎn)線，對應(yīng)取消的在研產(chǎn)品包括注射用鹽酸吡柔比星、注射用阿莫西林克拉維酸鉀、注射用哌拉西林鈉他唑巴坦等抗腫瘤和其他領(lǐng)域治療藥物。

根據(jù)上述實(shí)施內(nèi)容的調(diào)整，公司決定調(diào)減該募投項(xiàng)目的投入金額為

20,000.00萬元，調(diào)減后的募集資金投入金額為 47,941.00萬元。

3、“匯宇歐盟標(biāo)準(zhǔn)注射劑產(chǎn)業(yè)化基地（二期）項(xiàng)目”基于主要建設(shè)內(nèi)容的調(diào)整且外部環(huán)境影響，工程施工、物流運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)周期增加，從而致使項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展有所滯后。

三、新增募投項(xiàng)目的具體情況

1、關(guān)于“HY-0002a項(xiàng)目”

HY-0002a是公司自主研發(fā)的一種主要作用于 KARS G12C/PI3K雙靶點(diǎn)的小分子創(chuàng)新藥物。非臨床研究顯示 HY-0002a的抗腫瘤作用顯著，特異性強(qiáng)，能有效抑制抗腫瘤藥物的耐藥性，安全性好。截至目前，HY0002a創(chuàng)新藥物研發(fā)項(xiàng)目已完成大部分臨床前研究，首選適應(yīng)癥為非小細(xì)胞肺癌、結(jié)腸癌、胰腺癌、子宮內(nèi)膜癌、皮膚癌、多發(fā)性骨髓瘤等實(shí)體瘤。

本項(xiàng)目擬投資 35,203萬元，以藥品在國內(nèi)獲批上市為目標(biāo)。截至 2022年 12月 31日，該項(xiàng)目已投入 2461.56萬元，擬使用募集資金投入 20,000萬元；公司將根據(jù)該項(xiàng)目的進(jìn)展情況，自籌解決部分資金。

2、項(xiàng)目可行性及必要性分析

截至 2022年度末，公司在研項(xiàng)目超過 100項(xiàng)，涵蓋原料藥、抗腫瘤注射劑、復(fù)雜注射劑等項(xiàng)目，并包括 I類創(chuàng)新藥項(xiàng)目 12個(gè)。在未來發(fā)展進(jìn)程中，公司創(chuàng)新藥的研發(fā)進(jìn)程陸續(xù)推進(jìn)至臨床試驗(yàn)階段，開啟優(yōu)質(zhì)仿制藥與創(chuàng)新藥并重的新格局。

同時(shí)公司擁有經(jīng)驗(yàn)較為豐富的研發(fā)與管理團(tuán)隊(duì)，擁有完整的小分子藥物研發(fā)、生產(chǎn)和質(zhì)量管理平臺，并具有國際化業(yè)務(wù)拓展和銷售的團(tuán)隊(duì)，為小分子創(chuàng)新藥的研發(fā)與制備提供堅(jiān)實(shí)的保障。截至 2022年 12月 31日，公司研發(fā)人員數(shù)量占公司總?cè)藬?shù)的比例為 44.52%。同時(shí)公司榮獲“2022年度研發(fā)產(chǎn)品線最佳工業(yè)企業(yè)”、連續(xù)兩年入選“四川企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展能力 100強(qiáng)”，獲得“四川省優(yōu)秀院士（專家）工作站”等榮譽(yù)，公司對研發(fā)團(tuán)隊(duì)的高度重視及對研發(fā)投入的逐年增長，為研發(fā)項(xiàng)目和技術(shù)平臺的升級提供了持續(xù)的人才保障和資金保障。

本次新增募投項(xiàng)目符合國家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策以及公司戰(zhàn)略發(fā)展方向，具有良好的市場發(fā)展前景和經(jīng)濟(jì)效益。產(chǎn)品上市后，將進(jìn)一步提升公司的競爭能力和盈利能力，增強(qiáng)公司的綜合競爭實(shí)力。

四、本次調(diào)整部分募投項(xiàng)目投資金額、實(shí)施內(nèi)容及延期對公司的影響 本次調(diào)整“匯宇歐盟標(biāo)準(zhǔn)注射劑產(chǎn)業(yè)化基地（二期）項(xiàng)目”的投資金額及實(shí)施內(nèi)容是公司結(jié)合實(shí)際情況和自身發(fā)展戰(zhàn)略而作出的審慎決策，有助于進(jìn)一步提高募集資金使用效率，保障募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施；有助于合理優(yōu)化資源配置，進(jìn)一步提升產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的自主可控能力；有助于公司抓住市場發(fā)展機(jī)遇和優(yōu)化布局。

本次對“匯宇歐盟標(biāo)準(zhǔn)注射劑產(chǎn)業(yè)化基地（二期）項(xiàng)目”進(jìn)行延期是公司根據(jù)該項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際情況做出的審慎決定，不會(huì)對募投項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性的影響。

創(chuàng)新藥研發(fā)是公司取得長久持續(xù)發(fā)展能力的核心，由于藥品研發(fā)周期長且投入大，對公司的資金能力有較強(qiáng)的要求。本次“匯宇歐盟標(biāo)準(zhǔn)注射劑產(chǎn)業(yè)化基地（二期）項(xiàng)目”調(diào)減的 20,000.00萬元募集資金將用于公司創(chuàng)新藥物 HY-0002a項(xiàng)目的研發(fā)，有力于增強(qiáng)公司的研發(fā)實(shí)力，推動(dòng)研發(fā)項(xiàng)目取得階段性結(jié)果。

本次調(diào)整符合中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的相關(guān)規(guī)定，不會(huì)對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形，符合公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和長遠(yuǎn)發(fā)展需要。

五、審議程序及專項(xiàng)意見說明

公司于 2023年 6月 21日召開第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目投資金額、實(shí)施內(nèi)容調(diào)整及延期的議案》，公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司對本事項(xiàng)出具了明確的核查意見，該事項(xiàng)尚需提交公司 2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

（一）監(jiān)事會(huì)意見

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次關(guān)于部分募投項(xiàng)目投資金額、實(shí)施內(nèi)容調(diào)整及延期是根據(jù)公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營情況決定的，新增投資的募投項(xiàng)目符合公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展方向。公司本次募投項(xiàng)目的有關(guān)調(diào)整一方面有利于保障募投項(xiàng)目順利實(shí)施并提高募集資金使用效率，另一方面有利于公司長遠(yuǎn)發(fā)展，符合公司的長期利益。本次募投項(xiàng)目調(diào)整相關(guān)事項(xiàng)的決策和審批程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1號——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，相關(guān)事項(xiàng)符合公司和全體股東利益，不存在損害公司及股東利益的情形，全體監(jiān)事一致同意通過此議案。

（二）獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次關(guān)于部分募投項(xiàng)目投資金額、實(shí)施內(nèi)容調(diào)整及延期是公司根據(jù)宏觀環(huán)境、項(xiàng)目進(jìn)展和公司經(jīng)營實(shí)際情況作出的合理決策，有利于全體股東利益，新增投資的募投項(xiàng)目也有利于公司的長期發(fā)展。本次募投項(xiàng)目的調(diào)整未違反公司有關(guān)募集資金投資項(xiàng)目承諾，不存在損害股東利益的情形，決策和審批程序符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第 1號——規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法規(guī)的要求，符合公司《募集資金管理制度》的規(guī)定。

因此，我們一致同意公司本次關(guān)于部分募投項(xiàng)目投資金額、實(shí)施內(nèi)容調(diào)整及延期的事項(xiàng)，同時(shí)也同意公司將募集資金用于新的投資項(xiàng)目。

（三）保薦機(jī)構(gòu)意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：匯宇制藥本次部分募投項(xiàng)目投資金額、實(shí)施內(nèi)容調(diào)整及延期事項(xiàng)符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，不存在損害公司股東利益的情形；公司新增的投資項(xiàng)目是根據(jù)公司研發(fā)項(xiàng)目需求進(jìn)行的決策。該等事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)，公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事亦發(fā)表了明確同意意見，此事項(xiàng)尚需公司股東大會(huì)審議通過。綜上，保薦機(jī)構(gòu)對匯宇制藥本次部分募投項(xiàng)目投資金額、實(shí)施內(nèi)容調(diào)整及延期的事項(xiàng)無異議。

六、備查文件

（一）《四川匯宇制藥股份有限公司第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議》； （二）《獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》； （三）《中信建投證券股份有限公司關(guān)于四川匯宇制藥股份有限公司關(guān)于部分募投項(xiàng)目投資金額、實(shí)施內(nèi)容調(diào)整及延期的核查意見》。

特此公告。

四川匯宇制藥股份有限公司

董事會(huì)

2023年 6月 22日

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