證券代碼：600739????????證券簡(jiǎn)稱：遼寧成大???????公告編號(hào)：2023-045

???????????????遼寧成大股份有限公司

??????本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

(資料圖)

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

????本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、?????會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一)????股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023?年?6?月?21?日

(二)????股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：公司會(huì)議室

(三)????出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）

(四)????表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

??本次會(huì)議由董事會(huì)提議召開(kāi)，由董事長(zhǎng)尚書(shū)志先生主持，以記名投票方式表

決。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行。會(huì)議的召開(kāi)、表決方式符

合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

(五)???公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

二、????議案審議情況

(一)???非累積投票議案

??審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

?股東類型???????????同意??????????????????反對(duì)??????????????????棄權(quán)

???????????票數(shù)????????比例????????票數(shù)????????比例????????票數(shù)????????比例

?????????????????????（%）?????????????????（%）?????????????????（%）

??A股????563,605,857?97.9211?11,828,868???2.0552???136,900???0.0238

??審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

?股東類型???????????同意??????????????????反對(duì)??????????????????棄權(quán)

???????????票數(shù)????????比例????????票數(shù)????????比例????????票數(shù)????????比例

?????????????????????（%）?????????????????（%）?????????????????（%）

??A股????563,647,357?97.9283?11,787,368???2.0479???136,900???0.0238

?審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東類型????????????同意??????????????????反對(duì)?????????????????棄權(quán)

???????????票數(shù)????????比例????????票數(shù)????????比例???????票數(shù)????????比例

?????????????????????（%）?????????????????（%）???????????????（%）

??A股????563,620,257?97.9236?11,879,968???2.0640???71,400???0.0124

?審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東類型????????????同意??????????????????反對(duì)?????????????????棄權(quán)

???????????票數(shù)????????比例????????票數(shù)????????比例???????票數(shù)????????比例

?????????????????????（%）?????????????????（%）???????????????（%）

??A股????563,620,857?97.9237?11,879,368???2.0639???71,400???0.0124

?審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東類型????????????同意??????????????????反對(duì)?????????????????棄權(quán)

???????????票數(shù)????????比例????????票數(shù)?????????比例??????票數(shù)????????比例

?????????????????????（%）?????????????????（%）???????????????（%）

??A股????564,009,857?97.9913?11,555,768???2.0077????6,000????0.0010

?審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東類型????????????同意??????????????????反對(duì)??????????????????棄權(quán)

???????????票數(shù)????????比例????????票數(shù)????????比例????????票數(shù)????????比例

?????????????????????（%）?????????????????（%）?????????????????（%）

??A股????563,687,857?97.9353?11,722,368???2.0366???161,400???0.0280

?審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東類型????????????同意??????????????????反對(duì)??????????????????棄權(quán)

???????????票數(shù)????????比例????????票數(shù)?????????比例???????票數(shù)????????比例

?????????????????????（%）?????????????????（%）?????????????????（%）

??A股????561,473,365?97.5506?14,038,260???2.4390????60,000???0.0104

?審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

?股東類型???????????????同意??????????????????反對(duì)???????????????????棄權(quán)

???????????????票數(shù)?????????比例???????票數(shù)??????????比例???????票數(shù)????????比例

?????????????????????????（%）??????????????????（%）?????????????????（%）

??????A股????563,394,857?97.8844?12,176,768????2.1156?????????0???0.0000

??務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

??審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東類型???????????????同意??????????????????反對(duì)????????????????????棄權(quán)

??????????????票數(shù)?????????比例???????票數(shù)?????????比例?????????票數(shù)????????比例

?????????????????????????（%）?????????????????（%）??????????????????（%）

??A股???????563,604,857?97.9209?11,769,868????2.0449????196,900???0.0342

??審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

?股東類型???????????????同意??????????????????反對(duì)???????????????????棄權(quán)

???????????????票數(shù)?????????比例???????票數(shù)??????????比例???????票數(shù)????????比例

?????????????????????????（%）??????????????????（%）?????????????????（%）

??????A股????563,360,457?97.8784?12,211,168????2.1216?????????0???0.0000

??審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

?股東類型???????????????同意??????????????????反對(duì)???????????????????棄權(quán)

???????????????票數(shù)?????????比例???????票數(shù)??????????比例???????票數(shù)????????比例

?????????????????????????（%）??????????????????（%）?????????????????（%）

??????A股????563,415,357?97.8880?12,156,268????2.1120?????????0???0.0000

??案

??審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

?股東類型??????????????同意??????????????????反對(duì)????????????????????棄權(quán)

??????????????票數(shù)?????????比例???????票數(shù)?????????比例?????????票數(shù)????????比例

?????????????????????????（%）?????????????????（%）??????????????????（%）

??A股???????561,615,565?97.5753?13,851,360????2.4065????104,700???0.0182

(二)????現(xiàn)金分紅分段表決情況

?????????????????同意???????????????????反對(duì)?????????????????????棄權(quán)

????????????票數(shù)??????????比例???????票數(shù)??????????比例?????????票數(shù)???????比例

????????????????????????（%）??????????????????（%）?????????????????（%）

持股?5%

以上普

通股股

東

?????持????股

?????通股股

?????東

?????持股?1%

?????以下普

?????通股股

?????東

?????其中:市

?????值?50?萬(wàn)

?????以下普??????2,025,463???55.6077???1,610,950???44.2275???6,000??????0.1647

?????通股股

?????東

?????市值?50

?????萬(wàn)以上

?????普通股

?????股東

?????(三)???涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案?????議案名稱???????????????同意????????????????????反對(duì)???????????????????????棄權(quán)

序號(hào)??????????????????票數(shù)?????????比例??????????票數(shù)?????????比例????????????票數(shù)????????比例

???????????????????????????????（%）????????????????????（%）?????????????????????（%）

?????公司?2022?年度

?????告

?????公司?2022?年度

?????告

?????公司?2022?年年

?????摘要

?????公司?2022?年度

?????財(cái)務(wù)決算報(bào)告

?????公司?2022?年度

?????利潤(rùn)分配及資

?????本公積金轉(zhuǎn)增

?????股本方案

?????公司獨(dú)立董事

?????報(bào)告

?????關(guān)于?2023?年度

?????為控股子公司

?????融資提供擔(dān)保

?????的議案

?????關(guān)于申請(qǐng)融資

?????額度的議案

?????關(guān)于確定?2022

?????年度財(cái)務(wù)審計(jì)

?????和內(nèi)控審計(jì)費(fèi)

?????年度財(cái)務(wù)審計(jì)

?????機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審

?????計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

?????關(guān)于公司?2022

?????年度董事及高

?????級(jí)管理人員薪

?????酬的議案

?????關(guān)于公司?2022

?????的議案

?????關(guān)于修訂《遼寧

?????成大股份有限

?????管理制度》的議

?????案

?????(四)????關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

???????????本次股東大會(huì)審議的議案均為普通決議議案，均已獲得出席會(huì)議的股東及股

?????東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的?1/2?以上審議通過(guò)。

?????三、?????律師見(jiàn)證情況

?????律師：張貞東律師和翟春雪律師

??公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席本次股東大會(huì)的人員及召集人的

資格、表決程序及表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次股東

大會(huì)合法有效。

??特此公告。

?????????????????????遼寧成大股份有限公司董事會(huì)

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