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泰慕士: 第二屆董事會第五次會議決議公告 動態(tài)焦點(diǎn)

2023-06-21 20:35:38來源：證券之星

?股票代碼：001234????????????股票簡稱：泰慕士???公告編號：2023-029


(相關(guān)資料圖)

??????????江蘇泰慕士針紡科技股份有限公司

???本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

???一、董事會會議召開情況

???江蘇泰慕士針紡科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于?2023?年?6?月?16

日以書面送達(dá)或電子郵件方式向全體董事發(fā)出關(guān)于召開第二屆董事會第五次會

議（以下簡稱“會議”）的通知，會議通知中包括會議的相關(guān)資料，同時列明會

議的召開時間、地點(diǎn)、內(nèi)容和方式。會議于?2023?年?6?月?21?日下午?2?點(diǎn)?30?分在

公司會議室以現(xiàn)場會議及通訊表決相結(jié)合的方式召開，由董事長陸彪先生主持。

會議應(yīng)出席董事?5?名，實(shí)際出席董事?5?名，董事陸彪先生，楊敏女士、田鳳洪先

生現(xiàn)場參會，董事蔡衛(wèi)華先生、傅羽韜先生均以通訊方式參加會議。公司部分監(jiān)

事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開符合《公司法》等法律、法

規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

???二、董事會會議審議情況

???（一）審議通過《關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的議案》

???董事會認(rèn)為：本次募投項(xiàng)目延期是公司根據(jù)客觀原因和項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際情況

做出的審慎決定，未改變募投項(xiàng)目的實(shí)施主體、實(shí)施方式、項(xiàng)目用途和投資規(guī)模，

不會對募投項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性影響。同意對部分募投項(xiàng)目進(jìn)行延期，將“六

安英瑞針織服裝有限公司搬遷改造項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時間延期至

延期至?2024?年?12?月?31?日。

???表決情況：5?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)。

???公司獨(dú)立董事對此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見；公司保薦機(jī)構(gòu)出具了核查意

見。

?????《關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的公告》（公告編號：2023-031）詳見巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

?????三、備查文件

募投項(xiàng)目延期的核查意見

?????特此公告。

??????????????????????????????江蘇泰慕士針紡科技股份有限公司

?????????????????????????????????????????董事會

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