證券代碼：300750 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：寧德時(shí)代 公告編號(hào)：2023-051 證券代碼：300750 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：寧德時(shí)代 公告編號(hào)：2023-051 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。一、關(guān)于董事、副總經(jīng)理辭職事項(xiàng)

(相關(guān)資料圖)

寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)于近日收到公司董事、副總經(jīng)理吳凱先生的書(shū)面辭職報(bào)告。為更加專(zhuān)注于公司新產(chǎn)品、新技術(shù)的研發(fā)工作，致力于新能源領(lǐng)域的開(kāi)拓創(chuàng)新和技術(shù)引領(lǐng)，吳凱先生申請(qǐng)辭去公司董事、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員、副總經(jīng)理職務(wù)。根據(jù)《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，吳凱先生的辭職未導(dǎo)致公司董事會(huì)成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，其辭職申請(qǐng)自送達(dá)公司董事會(huì)之日（即 2023年 6月 21日）起生效，其辭職不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)和董事會(huì)運(yùn)作產(chǎn)生重大不利影響。

辭任后，吳凱先生仍繼續(xù)擔(dān)任公司首席科學(xué)家，同時(shí)將擔(dān)任公司電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)國(guó)家工程研究中心主任。

截至本公告披露日，吳凱先生未直接持有公司股票，其持有公司已授予但尚未行權(quán)的 92,861份股票期權(quán)及已授予但尚未歸屬的 19,899股限制性股票。吳凱先生辭去公司董事、副總經(jīng)理職務(wù)后，其在原定任期內(nèi)（即 2021年 12月 30日至 2024年 12月 29日）和任期屆滿后六個(gè)月內(nèi)將繼續(xù)遵守《公司法》《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。此外，吳凱先生不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項(xiàng)。

吳凱先生在擔(dān)任公司董事及副總經(jīng)理期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，公司及董事會(huì)對(duì)吳凱先生在任職期間為公司做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

2023年 6月 21日，公司召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)資格審核，公司董事會(huì)同意提名歐陽(yáng)楚英先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人（簡(jiǎn)歷信息如附），同時(shí)補(bǔ)選歐陽(yáng)楚英先生為公司第三屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

特此公告。

寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司董事會(huì)

2023年 6月 21日

附件：歐陽(yáng)楚英先生簡(jiǎn)歷

歐陽(yáng)楚英先生，男，1976年出生，中國(guó)國(guó)籍，中科院物理所獲凝聚態(tài)物理專(zhuān)業(yè)博士，瑞士聯(lián)邦理工學(xué)院（EPFL）物理系博士后。曾任江西師范大學(xué)首席教授、韓國(guó)科學(xué)技術(shù)研究院訪問(wèn)學(xué)者?，F(xiàn)任寧德時(shí)代研發(fā)體系聯(lián)席總裁、寧德時(shí)代創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室常務(wù)副主任，兼任江西師范大學(xué)教授。

截至本公告披露日，歐陽(yáng)楚英先生未持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、公司實(shí)際控制人以及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，最近三年內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰，最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者通報(bào)批評(píng)，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；經(jīng)查詢(xún)核實(shí)，不屬于失信被執(zhí)行人；符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定的任職條件。

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