證券代碼：300750 證券簡稱：寧德時代 公告編號：2023-051 證券代碼：300750 證券簡稱：寧德時代 公告編號：2023-051 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。一、關于董事、副總經(jīng)理辭職事項

(資料圖片)

寧德時代新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司董事、副總經(jīng)理吳凱先生的書面辭職報告。為更加專注于公司新產品、新技術的研發(fā)工作，致力于新能源領域的開拓創(chuàng)新和技術引領，吳凱先生申請辭去公司董事、董事會戰(zhàn)略委員會委員、副總經(jīng)理職務。根據(jù)《公司法》《公司章程》等有關規(guī)定，吳凱先生的辭職未導致公司董事會成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，其辭職申請自送達公司董事會之日（即 2023年 6月 21日）起生效，其辭職不會對公司經(jīng)營和董事會運作產生重大不利影響。

辭任后，吳凱先生仍繼續(xù)擔任公司首席科學家，同時將擔任公司電化學儲能技術國家工程研究中心主任。

截至本公告披露日，吳凱先生未直接持有公司股票，其持有公司已授予但尚未行權的 92,861份股票期權及已授予但尚未歸屬的 19,899股限制性股票。吳凱先生辭去公司董事、副總經(jīng)理職務后，其在原定任期內（即 2021年 12月 30日至 2024年 12月 29日）和任期屆滿后六個月內將繼續(xù)遵守《公司法》《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。此外，吳凱先生不存在應當履行而未履行的承諾事項。

吳凱先生在擔任公司董事及副總經(jīng)理期間恪盡職守、勤勉盡責，公司及董事會對吳凱先生在任職期間為公司做出的貢獻表示衷心的感謝！

2023年 6月 21日，公司召開的第三屆董事會第十九次會議審議通過了《關于補選公司第三屆董事會非獨立董事的議案》，經(jīng)公司董事會提名委員會資格審核，公司董事會同意提名歐陽楚英先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人（簡歷信息如附），同時補選歐陽楚英先生為公司第三屆董事會戰(zhàn)略委員會委員，任期自股東大會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。本議案尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。

寧德時代新能源科技股份有限公司董事會

2023年 6月 21日

附件：歐陽楚英先生簡歷

歐陽楚英先生，男，1976年出生，中國國籍，中科院物理所獲凝聚態(tài)物理專業(yè)博士，瑞士聯(lián)邦理工學院（EPFL）物理系博士后。曾任江西師范大學首席教授、韓國科學技術研究院訪問學者?，F(xiàn)任寧德時代研發(fā)體系聯(lián)席總裁、寧德時代創(chuàng)新實驗室常務副主任，兼任江西師范大學教授。

截至本公告披露日，歐陽楚英先生未持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、公司實際控制人以及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監(jiān)會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調查；經(jīng)查詢核實，不屬于失信被執(zhí)行人；符合《公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定的任職條件。

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