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深圳市盛弘電氣股份有限公司獨(dú)立董事

關(guān)于第三屆董事會第二十次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

我們作為深圳市盛弘電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所獨(dú)立董事備案辦法》、及公司《獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度的規(guī)定，本著謹(jǐn)慎的原則，基于獨(dú)立判斷的立場，現(xiàn)就公司第三屆董事會第二十次會議審議事項(xiàng)發(fā)表意見如下：

1、關(guān)于公司2023年半年度募集資金存放與使用情況的獨(dú)立意見

經(jīng)核查，公司2023年半年度募集資金的存放和使用符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，不存在募集資金存放和使用違規(guī)的情形?！豆?023年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報告》如實(shí)反映了公司2023年半年度募集資金實(shí)際存放與使用情況，不存在募集資金存放和使用違規(guī)的情形，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

2、關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金和對外擔(dān)保情況的獨(dú)立意見 經(jīng)核查，報告期內(nèi)，公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方非正常性占用公司資金的情況，也不存在以前年度發(fā)生并累計至2023年6月30日的違規(guī)關(guān)聯(lián)方占用資金情況。公司未發(fā)生為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保和其他對外擔(dān)保的事項(xiàng)。

3、關(guān)于2023年度新增日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的獨(dú)立意見

公司的關(guān)聯(lián)交易是公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需，交易價格由雙方依照市場價格協(xié)商確定，關(guān)聯(lián)交易定價依據(jù)公允、合理，遵循市場公平交易原則，且均已履行了法律法規(guī)、公司章程中規(guī)定的批準(zhǔn)程序，不存在損害公司及股東利益特別是中小股東利益的情況。董事會的審議和表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及政策性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

獨(dú)立董事：李建成 陳京琳 閆曉慧

2023年8月25日

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